ФСБ: Группа брокеров вывела из России более 100 млрд рублей за год
Как сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, группа, в которую входили профессиональные игроки фондового рынка с лицензиями на брокерскую и депозитарную деятельность, через свои счета за 2011г. незаконно перевела за границу более 100 млрд рублей.
"В выводе средств была задействована инфраструктура кредитно-финансовой сферы, в частности отраслеобразующих банков, бирж, а также брокерских и депозитарных компаний", - отмечается в сообщении ЦОС ФСБ.
В ходе оперативно-следственных мероприятий проведен ряд обысков в компаниях, задействованных в противоправной деятельности, изъято более 20 печатей, документы черновой бухгалтерии, серверы с информацией о проведенных банковских и биржевых операций. Кроме того, удалось предотвратить вывод за рубеж 3,2 млрд рублей.
Руководителем банды брокеров является некто Роман Недялков, ранее неоднократно судимый за экономические преступления. В настоящее время злоумышленник задержан. По данному факту главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело по ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), отмечается в сообщении ЦОС.
