Общество , 23 дек 2010, 09:02

Московские мошенники вывели за рубеж 18 млрд рублей

В Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании, конвертации и выводе за рубеж 18 млрд руб. Как сообщили в пресс-службе департамента экономической безопасности МВД России, в отношении организатора и 6 активных участников банды Следственный комитет при МВД возбудил уголовное дело по ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

В отношении фигурантов дела избрана в качестве меры пресечения подписка о невыезде. В рамках расследования проведено 17 обысков в банках и коммерческих организациях, через которые осуществлялся незаконный трансферт денежных средств, а также в обменных пунктах валют, использовавшихся злоумышленниками как прикрытие для выдачи денег.

В ходе оперативно-следственных действий обнаружены печати 38 фирм-однодневок, электронные ключи системы "банк-клиент", предметы и документы, которые свидетельствуют о противоправной деятельности участников группы. Из незаконного оборота изъято 44,2 млн руб., 502 тыс. евро и 140 тыс. долл.

Накануне в Москве был задержан подозреваемый в хищении рекордной суммы у Сбербанка России. Уроженец Ярославля взял в крупнейшем банке России кредитов почти на 2,8 млрд руб., однако вовсе не намеревался их отдавать. Бизнесмен был задержан в Юго-Западном административном округе Москвы и заключен под стражу.

Установлено, что задержанный в период с 2005г. по 2008г., являясь руководителем различных коммерческих организаций, заключил 13 кредитных договоров со Сбербанком России на сумму 2,719 млрд руб. и семь договоров займа с лизинговой компанией на 75 млн руб. Однако возвращать денежные средства он не намеревался. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество).