СМИ узнали о работе Mossack Fonseca с подпавшими под санкции фирмами
Панамская юридическая фирма Mossack Fonseca, оказавшаяся в центре массовой утечки данных своих клиентов, работала с компаниями, которые подпадают под действие международных санкций. Об этом свидетельствуют внутренние файлы фирмы, ставшие достоянием гласности, сообщает Би-би-си.
Mossack Fonseca обслуживала 33 лица и компании, которые подпали под санкции Министерства финансов США, в том числе компании, которые располагаются в Иране, Зимбабве и Северной Корее. Одна из компаний была связана с северокорейской программой ядерного оружия.
Речь идет о DCB Finance, созданной в 2006 году. Ее владелец и руководство находятся в столице КНДР Пхеньяне. DCB Finance подпала под санкции Минфина США, поскольку занималась сбором средств для северокорейского режима и была связана с банком, который помогал финансировать программу ядерного оружия.
Доступ к клиентской базе Mossack Fonseca, а также к информации об их сделках с офшорными фирмами получили немецкое издание Süddeutsche Zeitung и Международная организация журналистов-расследователей (The International Consortium of Investigative Journalists — ICIJ). ICIJ, в свою очередь, поделилась данными о клиентах Mossack Fonseca с более чем 100 мировыми СМИ. К настоящему времени установлена связь с офшорными фирмами как минимум 12 высших должностных лиц в разных странах, кроме того, в «панамское досье» ICIJ попали чиновники, известные спортсмены и бизнесмены.
Как ранее писал РБК, в опубликованном «панамском архиве», среди прочего, обнаружились данные об офшорах и зарубежных фирмах 12 должностных лиц России или членов их семей, а также о компаниях, бенефициарами которых являются близкие друзья Владимира Путина.
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
