В отделения Райффайзенбанка в Санкт-Петербурге пришли с обысками
В отделениях Райффайзенбанка в Санкт-Петербурге начались обыски. Об этом РБК сообщили в пресс-службе кредитной организации. Обыски проходят в отделениях на улице Мойка, 36 и на Садовой улице, 10. Они связаны с выемкой клиентских документов, уточнили в компании.
«Осуществление данных следственных действий связано исключительно с деятельностью отдельных компаний-клиентов банка, подозреваемых в совершении противоправных операций», — говорится в сообщении Райффайзенбанка. Банк сотрудничает с представителями правоохранительных органов по данному вопросу и оказывает полное содействие в получении необходимой документации.
По данным «Фонтанки», следственные действия проводят следователи следственного управления МВД по Центральному району и оперативники «банковского» отдела управления экономической безопасности полицейского главка. Отмечается, что обыски начались около 13:00 мск.
Очевидец происшедшего рассказал «Ведомостям», что сотрудники кредитной организации не могут покинуть помещения и доступа в отделения нет, а на входе стоят бойцы СОБРа.
По информации «Фонтанки», следственные действия проходят в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности, которое было открыто в конце 2015 года. В рамках этого дела следствие и экономическая полиция Петербурга уже проводили обыски в Невском банке и Турбобанке, напоминает издание. В случаях с обоими банками изучалась незаконная деятельность по обналичиванию денег, которую вели юрлица, связанные с банками, пишет «Фонтанка».
По версии следствия, председатель совета директоров Турбобанка Галина Степанец и ее бизнес-партнер Антон Будряшкин создали фирмы, которые в свою очередь открыли счета в Невском банке и предлагали услуги по обналичиванию средств за 4,6% от суммы, утверждает «Фонтанка».
На прошлой неделе, как выяснило издание, Степанец было предъявлено обвинение. В январе у Турбобанка была отозвана лицензия из-за несоблюдения законодательства в части легализации преступных доходов.
В Главном следственном управлении ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» пояснили, что «следствие считает, что фигуранты дела организовали на базе Райффайзенбанка так называемую площадку для незаконного обналичивания денег».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке
Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии
Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста
Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС
Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра
Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы
