ЦБ отозвал лицензию у Банка расчетов и сбережений
Банк России отозвал лицензию у ООО «КБ «Банк расчетов и сбережений». Об этом говорится в материалах ЦБ.
По данным регулятора, кредитная организация неоднократно нарушала в течение года требования закона об отмывании доходов, полученных преступным путем, и нормативных актов ЦБ. Отмечается, что банк отправлял некорректные сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, и был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах. «Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности», — говорится в сообщении. В банке назначена временная администрация.
Банк расчетов и сбережений — участник системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности по величине активов на 1 июля он занимал 322-е место в банковской системе России.
В 2012 году МВД России задержало вице-президента и одного из топ-менеджеров банка, которые подозреваются в том, что с июля 2010 года по апрель 2012 года незаконно осуществляли банковские операции по обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж за вознаграждение в виде комиссионных от 3,5% до 7%. Сообщалось, что сумма нелегального дохода превысила 56,5 млн руб. В апреле 2013 года обоим были предъявлены обвинения в незаконном обналичивании 1,6 млрд руб.
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
