За отмывание денег на Россию не наложат санкции
Напомним, что в июне 2001г. комитет обвинил Россию, а также Филиппины и остров Науру в недостаточном противодействии отмыванию денег на своей территории и предупредил о санкциях, которые будут введены против них в случае, если до сентября эти государства не представят убедительных доказательств ужесточения своей политики в этом вопросе.
Как сообщил сегодня представитель FATF, Россия приняла все необходимые меры, и санкции против нее введены не будут. Между тем, Россия все еще остается в так называемом "черном списке" неблагонадежных стран, в который по итогам конференции были включены также Украина и Гренада.
Стоит отметить, что Государственная Дума уже приняла во втором чтении законопроект "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем". Согласно законопроекту, обязательному контролю подлежат операции с денежными средствами или иным имуществом на сумму, равную или превышающую 600 тысяч рублей.
К операциям, подлежащим контролю, относятся снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме, покупка или продажа наличной иностранной валюты, приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет, получение физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом. При этом, согласно законопроекту, предоставление уполномоченному органу сведений и документов, касающихся операций с денежными средствами в порядке, предусмотренном данным законом, не является нарушением служебной, банковской, налоговой и коммерческой тайны. Более того, должностные лица, передающие соответствующую информацию уполномоченному органу, не вправе информировать об этом своих клиентов или иных лиц. За принятие законопроекта проголосовали 237 депутатов, против - 43.
Между тем вице-премьер, министр финансов России Алексей Кудрин назвал принятие законопроекта "серьезным, продуманным шагом". Как отметил заместитель председателя правительства, Россия сделала серьезный шаг навстречу международному сообществу в вопросе борьбы с отмыванием "грязных денег". Это, по мнению Кудрина, "улучшит имидж России", а также позволит обратиться с просьбой в FATF об исключении РФ из "черного списка" стран, оказывающих, по мнению этой организации, недостаточное содействие борьбе с отмыванием преступных доходов. Кроме того, принятие законопроекта может стать "новым клапаном" для притока инвестиций в российскую экономику.
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
