Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Лента новостей
Иран назвал «провокацией» стрельбу корабля ВМС США по иранскому судну 02:24, Политика «Ведомости» узнали о запуске в России программы обмена старых iPhone 01:53, Бизнес В Минобороны России прокомментировали полет Ту-22 над Черным морем 01:42, Политика Спасатели нашли тело пропавшего после взрыва на шахте в Кузбассе горняка 01:04, Общество Умерла вдова Фрэнка Синатры 00:29, Общество Палата представителей США одобрила новые санкции против России 00:22, Политика Россияне на 34% сократили расходы на лоббирование в США 00:09, Бизнес Самолет авиакомпании Turkish Airlines экстренно сел в аэропорту Алжира 00:01, Общество Эксперты Кудрина заявили о недостаточной борьбе с нарушениями на выборах 00:00, Политика Богатые россияне стали в четыре раза чаще декларировать иностранные счета 00:00, Деньги Британский истребитель сопроводил российские Ту-22 над Черным морем 25 июл, 23:26, Политика В Швейцарии задержали напавшего на офис страховой компании с бензопилой 25 июл, 22:58, Общество Прения по «Югре»: перспективы судебного спора экс-руководства банка с ЦБ 25 июл, 22:53, Финансы Госдеп США опроверг сообщения об отставке госсекретаря Тиллерсона 25 июл, 22:29, Политика На северо-западе Москвы задержали стрелявшего в прохожих мужчину 25 июл, 22:23, Общество Налог на отпуск: как курортный сбор повлияет на стоимость отдыха в России 25 июл, 22:22, Деньги Акинфеев отыграл в Лиге чемпионов первый матч «на ноль» за 11 лет 25 июл, 22:22, Спорт Дипломаты назвали дату возвращения из Турции 6-летней россиянки 25 июл, 21:55, Общество Путин и вице-президент Ирака обсудили поставку танков Т-90 25 июл, 21:37, Политика У станций метро Петербурга образовались очереди из-за тотального досмотра 25 июл, 21:31, Общество СК и ФНС впервые раскрыли методы борьбы с уклонением от уплаты налогов 25 июл, 21:23, Финансы «МегаФон» объяснил сбой в оплате парковок в Москве с помощью СМС 25 июл, 21:19, Бизнес «Победа» допустила снижение тарифа на 20% после отмены бесплатного багажа 25 июл, 21:11, Бизнес Алексей Рогозин стал членом правления ОАК 25 июл, 20:50, Бизнес МИД прокомментировал сообщения CNN о поставках Москвой оружия талибам 25 июл, 20:42, Политика Патриарх Кирилл призвал клириков отказаться от вульгаризмов в проповедях 25 июл, 20:35, Общество Лига чемпионов по футболу. АЕК — ЦСКА. Онлайн 25 июл, 20:30, Спорт Пловчиха Юлия Ефимова завоевала свою первую медаль на ЧМ-2017 25 июл, 20:30, Спорт
«Ведомости» описали схему вывода 68 млрд руб. из Мособлбанка
Финансы, 29 мар, 2016 10:56
0
«Ведомости» описали схему вывода 68 млрд руб. из Мособлбанка
Владелец Мособлбанка поручил создать «вип-отдел», который совершал необходимые для искажения отчетности операции по вкладам, следует из обвинительного заключения. По данным обвинения, через отдел вывели 68 млрд руб.
Одно из отделений Мособлбанка (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Газета «Ведомости» во вторник описала схему вывода денег из Мособлбанка, экс-владелец и бывшие топ-менеджеры которого обвиняются в хищении 68 млрд руб. Газета ссылается на копию обвинительного заключения по делу.

Из обвинительного заключения следует, что в октябре 2009 года, когда ЦБ предписал Мособлбанку ограничить прием вкладов, владелец банка Анджей Мальчевский поручил разработать схему, позволявшую обходить ограничения и скрывать реальный объем вкладов в отчетности. В результате сын владельца Мособлбанка Александр Мальчевский и возглавлявший правление банка Виктор Янин сформировали так называемый вип-отдел, который официально в банке не существовал, отмечает издание. Сначала в отделе работали два человека, от которых требовалось совершать «необходимые для сокрытия отчетности операции» по вкладам физлиц в программе «Инверсия XXI век» «для искажения отчетности перед ЦБ», следует из документа. В декабре 2009 года ограничения на прием вкладов в Мособлбанк были сняты. Мальчевский поручил восстановить все вклады на балансе, но «отметил для себя, что <...> схема <...> работает успешно и позволяет не только искажать отчетность, <...> но и совершать расходные операции по счетам клиентов», отмечается в обвинительном заключении. Согласно документу, он поручил топ-менеджерам банка возобновить работу «вип-отдела», сообщив сотрудникам о предписаниях ЦБ, чтобы у работников, «понимающих, что они действуют вопреки установленных правил и положений, сложилось мнение, что их действия направлены на сокрытие реальной отчетности, <...> а не на хищение денежных средств». В действительности списываемые с депозитов деньги стали похищаться «путем обналичивания через кассовые узлы банка», установило следствие. Ежедневно списываемые суммы разнились от нескольких сотен тысяч до сотен миллионов рублей, а численность сотрудников «вип-отдела» выросла в несколько раз из-за увеличения нагрузки, пишут «Ведомости».

К началу санации в мае 2014 года Мособлбанк находился «на грани банкротства, поскольку работал по принципу пирамиды, выплачивая одним вкладчикам денежные средства за счет других, однако размеры похищенного при этом увеличивались», отмечает издание.

«Мы ознакомились с материалами дела и считаем, что вина [обвиняемых] полностью доказана», — сказал Роман Головкин, адвокат Мособлбанка, который был санирован.

В 2015 году Следственный департамент МВД возбудил дело о хищении денежных средств в особо крупном размере. В феврале Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд. Итоговая сумма хищения была оценена в 68 млрд руб.

Анджей Мальчевский был арестован летом 2015 года. Вместе с ним по делу о хищении перед судом предстанут бывшие топ-менеджеры банка Юлия Зедина и Виктор Янин. Последний летом был осужден на шесть лет за нанесение банку ущерба в 578 млн руб. Все трое признали свою вину и договорились с Мособлбанком о возмещении ущерба.

По данным издания, следствие не нашло обстоятельств, отягчающих наказание, а в качестве смягчающих обстоятельств указало наличие у всех обвиняемых малолетних детей и добровольное возмещение ущерба, а у Зединой еще и «активное способствование раскрытию и расследованию преступления». Обвиняемые подали ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, которое поддержал Мособлбанк, рассказал Головкин. При рассмотрении дела в особом порядке наказание не может быть больше 2/3 от максимального.

Бывший первый зампред правления Мособлбанка Дмитрий Васильев и сын Анджея Мальчевского, экс-президент холдинга РФК Александр Мальчевский заочно арестованы и объявлены в международный розыск. Дело в отношении Ольги Луцай, возглавлявшей управление кредитования физлиц Мособлбанка, было выделено в отдельное производство, тут же приостановленное из-за ее тяжелого заболевания.

Мособлбанк находится на санации, которую проводит СМП Банк. Санатор ранее оценивал дыру в капитале Мособлбанка в 100 млрд руб.