Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Лента новостей
Сын Черномырдина с бизнес-партнером подали иск к «Северстали» 21:29, Бизнес МИД призвал США «не наводить тень на плетень» в ситуации с визами 21:19, Политика Институт Минфина предложил отменить соцльготы для бюджетников и силовиков 21:16, Экономика Проверьте ваше везение, предпринимательское чутьё и деловую хватку 21:07, РБК и Билайн Выгодно срулить: как сэкономить на личном транспорте в мегаполисе 21:01, Деньги Белоруссия представила первый электромобиль собственного производства 21:00, Технологии и медиа Германия экстрадировала в Россию обвиняемого в пособничестве террористам 20:48, Общество Около Сочи появился похожий на букву «Г» смерч 20:31, Общество На Украине задержали продавших криптовалюту на $500 тыс. мошенников 20:27, Общество Издержки господдержки: как и зачем меняли программу помощи ипотечникам 20:26, Финансы Выручка Chanel в России выросла на фоне сокращения глобальных продаж 20:24, Бизнес СКР рассказал о «мошеннической» схеме режиссера Серебренникова 20:17, Общество Лукашенко посоветовал министрам переселиться с семьями в однушки 20:03, Общество «Татнефть» заявила о победе над Киевом по иску на $144 млн 19:43, Бизнес Порошенко анонсировал телефонный разговор в «нормандском формате» 19:38, Политика Адвокат Серебренникова опроверг его отправку в СИЗО «Матросская тишина» 19:38, Политика Тинькофф Банк запустил свою систему банкоматов 19:36, Финансы Суд разрешил Никите Белых жениться в СИЗО 19:29, Общество Синоптики предупредили о последнем жарком дне лета в Москве 19:26, Общество СМИ назвали причину отказа Месси от нового контракта с «Барселоной» 19:23, Спорт «Барселона» потребовала от Неймара €8,5 млн за расторжение контракта 18:58, Общество В Твери погиб разработчик IT-системы управления войсками Минобороны 18:53, Технологии и медиа Из хутора под Волгоградом эвакуировали 600 человек из-за пожара в степи 18:51, Общество Три горящих частных дома обрушились в поселке в Новой Москве 18:49, Общество Афганский провал: почему США пришлось изменить стратегию поддержки Кабула 18:47, Политика Суд продлил арест экс-губернатору Никите Белых 18:40, Общество Серебренников назвал обвинения в свой адрес абсурдом 18:30, Общество Пятерым членам «банды ГТА» продлили арест на четыре месяца 18:15, Общество
ЦБ отозвал лицензию у одной из старейших брокерских компаний России
Финансы, 25 янв, 2016 09:25
0
ЦБ отозвал лицензию у одной из старейших брокерских компаний России
Центробанк отозвал лицензию у одной из старейших брокерских компаний России — Rye, Man and Gor Securities. Причиной тому могла быть связь конторы с подозрительными сделками российского офиса Deutsche Bank
Фото: Олег Яковлев / РБК

Как сообщают «Ведомости», ЦБ отозвал лицензию у Rye, Man and Gor Securities (RMG) за проведение сомнительных операций и неоднократное нарушение законодательства по борьбе с отмыванием денег. RMG, по мнению ЦБ, не соблюдала должным образом требований по идентификации клиентов.

RMG была основана в 1994 году Аршаком и Джеральдом Манасовыми, а также Алексеем Горячевым. За последние два года компания дважды меняла владельцев — сначала была продана британской компании Vesta Enterprices, а потом принадлежащей Андрею Горбатову кипрской компании Dayarona Trading Ltd.

Как отмечают «Ведомости», Горбатов намерен судиться с ЦБ. Владелец RMG уточняет, что Центробанк проводил проверку компании в августе 2015 года, однако ни акта, ни каких-либо предписаний от него получено не было.

По информации двух источников «Ведомостей», близких к RMG, отзыв лицензии у брокерской компании мог быть связан с так называемыми зеркальными сделками, проведенными через российский офис Deutsche Bank. С 2012 года неустановленные лица незаконно выводили из России средства: в стране за рубли приобретались деривативы, которые через несколько секунд продавались в Лондоне за фунты стерлингов. Общий объем таких операций, по данным Bloomberg, мог составить $10 млрд.

Горбатов подтверждает, что Deutsche Bank был одним из основных контрагентов RMG, и подчеркивает, что никаких зеркальных сделок компания не видела. Владелец компании также уточняет, что RMG покупала у Deutsche Bank акции для своих контрагентов, поскольку банк предлагал конкурентоспособные цены на большие объемы бумаг, а ЦБ, в свою очередь, «видел эти операции».