Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
Лента новостей 11:25 МСК
«Касперский» заметил утроение числа атак китайских хакеров на Россию Технологии и медиа, 11:10 ЦИК пожалуется в Генпрокуратуру на использование админресурса в Якутии Политика, 11:10 Лучшие предложения рынка наличной валюты  11:00   USD НАЛ. Покупка 64,84 Продажа 64,81 EUR НАЛ. 73,10 73,22 Путин предложил ввести «звездную» оценку российских курортов Бизнес, 10:57 Власти Москвы назвали дату второй волны сноса самостроя Бизнес, 10:55 Затраты операторов на исполнение «закона Яровой» оценили в 10 трлн руб. Бизнес, 10:47 Бастующие шахтеры до смерти избили замглавы МВД Боливии Политика, 10:13 Forbes назвал богатейших женщин России Бизнес, 10:03 Восстание машин: могут ли робо-эдвайзеры сделать инвестиции доступнее Деньги, 09:59 Восемь поездов на Москву задержали из-за кражи оборудования Общество, 09:54 Захватившему заложников в банке в центре Москвы предъявили обвинения Общество, 09:39 Число жертв землетрясения в Италии выросло до 267 человек Общество, 09:31 Около штаб-квартиры полиции на юго-востоке Турции подорвался автомобиль Политика, 09:22 Топ-менеджера Lotte Group нашли мертвым перед допросом прокурорами Бизнес, 08:54 Следствие назвало мотив захватившего заложников в Москве предпринимателя Общество, 08:23 ЦБ отозвал лицензии у двух страховщиков ОСАГО Финансы, 08:20 В ходе проверки 8 тыс. военных из Чечни и Дагестана вышли на полигоны Политика, 07:52 СМИ узнали о предложении штрафовать родителей за покупку алкоголя детьми Общество, 06:43 В плане приватизации на 2016 год осталась одна компания Финансы, 06:10 В Торонто трех человек застрелили из арбалета Общество, 05:47 В рамках внезапной проверки в море вышла эскадра Черноморского флота Политика, 05:38 КамАЗ выступит партнером строительства завода Mercedes-Benz в России Бизнес, 04:58 В речи с критикой Трампа Клинтон выдвинула обвинения Путину Политика, 04:48 ЦБ задумался об урегулировании проблемы «мертвых акционеров» компаний Бизнес, 04:13 Взрыв прогремел в спортивном центре в бельгийском Шиме Общество, 03:54 СМИ сообщили о возможности принятия однолетнего бюджета на 2017 год Финансы, 03:37 Власти Бразилии предъявили обвинения олимпийскому чемпиону из США Общество, 03:34 США выразили озабоченность в связи с проверкой боеготовности ВС России Политика, 02:24
24 мар, 02:56
Елизавета Фохт
В России создадут новые механизмы борьбы с финансированием терроризма
Фото: AFP
«Закон Яровой»
Власти Москвы согласовали митинг против «закона Яровой» в Сокольниках 1 авг, 10:30 Две трети россиян не слышали о «пакете Яровой» 28 июл, 13:12 Еще 33 материала
Росфинмониторинг и ЦБ готовят новые механизмы по борьбе с финансированием терроризма из-за роста террористической угрозы, узнал «Коммерсантъ». Власти в том числе выработали критерии подозрительных финансовых операций

Российские власти отреагируют созданием новых механизмов по борьбе с финансированием терроризма в связи с повышением террористической угрозы, пишет «Коммерсантъ». Как рассказали газете источники, знакомые с ситуацией, при ЦБ создана экспериментальная группа из крупнейших российских банков, на которых будут отрабатываться эти схемы.

Механизм был согласован Росфинмониторингом и ЦБ после обсуждений с бизнес-сообществом. Дискуссии о его создании начались после нескольких совещаний межправительственной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) после взрыва российского лайнера над Египтом и терактов в Париже. Финразведкам стран-участниц FATF, в число которых входит и Россия, поручили выработать меры по выявлению операций по финансированию терроризма. В первую очередь речь идет об определении критериев таких операций.

Как выяснил «Коммерсантъ», подозрительными будут считать операции, имеющие сразу несколько признаков. Первый из них — назначение платежа. Так, подозрение может вызывать приобретение товаров для активного отдыха и лекарств. «Лица, которые проводят подобные операции, с большой долей вероятности приобретают экипировку, чтобы принять участие в боевых действиях», — объяснил собеседник агентства. Таким людям может потребоваться лечение при ранении, однако они не могут обратиться в медучреждение, в связи с чем им придется приобретать лекарства.

Другим критерием является характеристика отправителя платежа, в том числе его круг общения. Третий признак — это проведение операций на территориях с повышенной террористической активностью. Кто будет составлять подобные перечни и уведомлять об этом банкиров, пока не ясно.

Операция будет считаться подозрительной только при совокупности всех критериев. Предположительно, благодаря таким признакам удастся выявить боевиков, вербовочные центры и организации, которые оказывают террористам содействие. К клиентам, чьи действия подпадают под критерии, на экспериментальном этапе будут уделять повышенное внимание компетентные органы.

«Он [банк] должен уведомить Росфинмониторинг, который сверит поступившую информацию с собственными базами, запросит правоохранительные органы, а затем передаст данные в ФСБ и Следственный комитет», — пояснил собеседник агентства. В будущем финансовые учреждения смогут непосредственно принимать меры воздействия на клиента на свое усмотрение.