Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Лента новостей
В Забайкалье прошли учения при участии России, Китая и Монголии 07:01, Политика В Томске завели уголовное дело по факту сбыта поддельного алкоголя 06:56, Общество В Киргизии российские военные отразили нападение «диверсантов» на базу 06:41, Политика Маккейн вернется после операции в конгресс для голосования по санкциям 06:35, Политика Житель Хабаровска получил 2,5 года колонии за оправдание терроризма 06:25, Общество Сеть «Перекресток» решила рассылать рекламу покупателям во время шопинга 06:03, Бизнес «Ведомости» узнали о планах построить жилье на месте «Горбушкиного двора» 05:57, Бизнес Суд в США приостановил депортацию более 1,4 тыс. граждан Ирака 05:25, Политика Эрдогана удивило требование США объяснить покупку Турцией С-400 04:54, Политика CNN сообщил о возможной отставке Тиллерсона 04:33, Политика CNN узнал о возможном новом ракетном запуске в Северной Корее 04:32, Политика Падение чистой прибыли Alphabet стало рекордным с 2008 года 03:53, Бизнес «Коммерсантъ» узнал о негативном отзыве Титова на законопроект о надзоре 03:41, Бизнес Глава Пентагона раскритиковал траты США $28 млн. на неподходящую форму 03:05, Политика Спецпредставитель США по Украине выступил за поставку оружия Киеву 02:56, Политика В Дубае арестовали российского режиссера за съемку мечети с дрона 02:46, Общество «Коммерсантъ» узнал о закупке Су-30СМ для Минобороны у «Иркута» 02:17, Бизнес Израиль пошел на уступки после протестов мусульман по Храмовой горе 01:57, Политика Белый дом уточнил позицию Трампа по законопроекту о новых санкциях 01:29, Политика «Нормандская четверка» договорилась о реализации Минских договоренностей 01:25, Политика Конгрессмен предложил запретить служащим останавливаться в отелях Трампа 01:02, Политика Рисунок Дональда Трампа выставили на аукцион за $9 тыс. 00:44, Политика Минобороны США выдало вооружения на $1,2 млн ненастоящим силовикам 00:33, Политика В ООН призвали урегулировать кризис вокруг Храмовой горы в Иерусалиме 00:10, Политика Корпоративные облигации стали основным источником фондирования компаний 00:00, Финансы Большинство российских предприятий одобрили укрепление рубля 00:00, Экономика В США обнародовали показания агента КГБ по делу об убийстве Джона Кеннеди 24 июл, 23:55, Общество Генсек ООН осудил взрыв террориста-смертника в Кабуле 24 июл, 23:38, Политика
В России создадут новые механизмы борьбы с финансированием терроризма
«Закон Яровой», 24 мар, 2016 02:56
0
В России создадут новые механизмы борьбы с финансированием терроризма
Росфинмониторинг и ЦБ готовят новые механизмы по борьбе с финансированием терроризма из-за роста террористической угрозы, узнал «Коммерсантъ». Власти в том числе выработали критерии подозрительных финансовых операций
Фото: AFP

Российские власти отреагируют созданием новых механизмов по борьбе с финансированием терроризма в связи с повышением террористической угрозы, пишет «Коммерсантъ». Как рассказали газете источники, знакомые с ситуацией, при ЦБ создана экспериментальная группа из крупнейших российских банков, на которых будут отрабатываться эти схемы.

Механизм был согласован Росфинмониторингом и ЦБ после обсуждений с бизнес-сообществом. Дискуссии о его создании начались после нескольких совещаний межправительственной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) после взрыва российского лайнера над Египтом и терактов в Париже. Финразведкам стран-участниц FATF, в число которых входит и Россия, поручили выработать меры по выявлению операций по финансированию терроризма. В первую очередь речь идет об определении критериев таких операций.

Как выяснил «Коммерсантъ», подозрительными будут считать операции, имеющие сразу несколько признаков. Первый из них — назначение платежа. Так, подозрение может вызывать приобретение товаров для активного отдыха и лекарств. «Лица, которые проводят подобные операции, с большой долей вероятности приобретают экипировку, чтобы принять участие в боевых действиях», — объяснил собеседник агентства. Таким людям может потребоваться лечение при ранении, однако они не могут обратиться в медучреждение, в связи с чем им придется приобретать лекарства.

Другим критерием является характеристика отправителя платежа, в том числе его круг общения. Третий признак — это проведение операций на территориях с повышенной террористической активностью. Кто будет составлять подобные перечни и уведомлять об этом банкиров, пока не ясно.

Операция будет считаться подозрительной только при совокупности всех критериев. Предположительно, благодаря таким признакам удастся выявить боевиков, вербовочные центры и организации, которые оказывают террористам содействие. К клиентам, чьи действия подпадают под критерии, на экспериментальном этапе будут уделять повышенное внимание компетентные органы.

«Он [банк] должен уведомить Росфинмониторинг, который сверит поступившую информацию с собственными базами, запросит правоохранительные органы, а затем передаст данные в ФСБ и Следственный комитет», — пояснил собеседник агентства. В будущем финансовые учреждения смогут непосредственно принимать меры воздействия на клиента на свое усмотрение.