Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
Лента новостей 21:31 МСК
В Москве из-за сильного ветра объявлен желтый уровень опасности Общество, 21:12 Лучшие предложения рынка наличной валюты  21:00   USD НАЛ. Покупка 56,64 Продажа 56,65 EUR НАЛ. 63,30 63,35 Звягинцев с фильмом «Нелюбовь» получил приз жюри Каннского фестиваля Общество, 20:58 Перенос дивидендов «Башнефти» поможет «Роснефти» сэкономить на налогах Бизнес, 20:42 В Красноярском крае легкий самолет при посадке обесточил три поселка Общество, 20:36 «Зенит» уволил тренера Мирчу Луческу Спорт, 20:33 В Москве на станции метро «Парк Победы» произошло задымление Общество, 19:44 СМИ опровергли сообщения о госпитализации Хворостовского Общество, 19:40 После саммита G7 Меркель призвала европейцев не полагаться на других Политика, 19:19 Микаил Шишханов покинул пост председателя правления Бинбанка Бизнес, 19:17 В парке «Патриот» прошел второй слет движения юнармейцев Политика, 18:55 В Турции перевернулся микроавтобус с российскими туристами Общество, 18:36 На Сицилии без потепления: чем закончился саммит «Большой семерки» Политика, 18:31 В РФПЛ впервые вышла команда из Хабаровска Спорт, 18:18 Сбербанк заплатит наибольшие дивиденды в банковском секторе Финансы, 18:17 Неверов счел «провокацией» ситуацию с читавшим стихи мальчиком Общество, 18:14 В Манчестере задержали 14-го подозреваемого по делу о теракте Политика, 18:07 Столичные митинги против реновации собрали в выходные 6 тыс. человек Политика, 18:05 Квят вылетел с трассы после аварии на Гран-при Монако Спорт, 17:57 Центробанк решил объединить кредитные истории заемщиков Финансы, 17:53 СМИ сообщили о госпитализации Хворостовского Общество, 17:47 СМИ сообщили о гибели 20 мирных жителей после удара коалиции США Политика, 17:27 В Москве вандалы сожгли четырехметровый крест возле Андроникова монастыря Общество, 17:22 В Москве задержали обстрелявшего на Киевском шоссе автомобиль мужчину Общество, 17:05 При стрельбе в штате Миссисипи погибли восемь человек Общество, 16:58 Макарова обыграла первую ракетку мира в стартовом матче «Ролан Гаррос» Спорт, 16:51 Макрон рассказал о своем отношении к Путину и Трампу Политика, 16:45 Старая программа без кандидата: о чем договорились коммунисты на съезде Политика, 16:37
24 мар 2016, 02:56
Елизавета Фохт
В России создадут новые механизмы борьбы с финансированием терроризма
Фото: AFP
«Закон Яровой»
СМИ узнали о рекомендациях МЭР и ФАС по правкам в «закон Яровой» 19 янв, 10:32 Кремль прокомментировал заявления об угрозе «пакета Яровой» для инноваций 12 янв, 14:22 Еще 42 материала
Росфинмониторинг и ЦБ готовят новые механизмы по борьбе с финансированием терроризма из-за роста террористической угрозы, узнал «Коммерсантъ». Власти в том числе выработали критерии подозрительных финансовых операций

Российские власти отреагируют созданием новых механизмов по борьбе с финансированием терроризма в связи с повышением террористической угрозы, пишет «Коммерсантъ». Как рассказали газете источники, знакомые с ситуацией, при ЦБ создана экспериментальная группа из крупнейших российских банков, на которых будут отрабатываться эти схемы.

Механизм был согласован Росфинмониторингом и ЦБ после обсуждений с бизнес-сообществом. Дискуссии о его создании начались после нескольких совещаний межправительственной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) после взрыва российского лайнера над Египтом и терактов в Париже. Финразведкам стран-участниц FATF, в число которых входит и Россия, поручили выработать меры по выявлению операций по финансированию терроризма. В первую очередь речь идет об определении критериев таких операций.

Как выяснил «Коммерсантъ», подозрительными будут считать операции, имеющие сразу несколько признаков. Первый из них — назначение платежа. Так, подозрение может вызывать приобретение товаров для активного отдыха и лекарств. «Лица, которые проводят подобные операции, с большой долей вероятности приобретают экипировку, чтобы принять участие в боевых действиях», — объяснил собеседник агентства. Таким людям может потребоваться лечение при ранении, однако они не могут обратиться в медучреждение, в связи с чем им придется приобретать лекарства.

Другим критерием является характеристика отправителя платежа, в том числе его круг общения. Третий признак — это проведение операций на территориях с повышенной террористической активностью. Кто будет составлять подобные перечни и уведомлять об этом банкиров, пока не ясно.

Операция будет считаться подозрительной только при совокупности всех критериев. Предположительно, благодаря таким признакам удастся выявить боевиков, вербовочные центры и организации, которые оказывают террористам содействие. К клиентам, чьи действия подпадают под критерии, на экспериментальном этапе будут уделять повышенное внимание компетентные органы.

«Он [банк] должен уведомить Росфинмониторинг, который сверит поступившую информацию с собственными базами, запросит правоохранительные органы, а затем передаст данные в ФСБ и Следственный комитет», — пояснил собеседник агентства. В будущем финансовые учреждения смогут непосредственно принимать меры воздействия на клиента на свое усмотрение.