Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
Лента новостей 13:52 МСК
Кремль не согласился с выводами об ухудшении прав человека в России Политика, 13:20 Шойгу заявил о готовности 96% ядерных установок к немедленному пуску Политика, 13:13 Кремль опроверг заказ психологического портрета Трампа для Путина Политика, 13:08 Кремль призвал уважать решение Верховного суда об освобождении Дадина Политика, 13:06 Жена Ильдара Дадина заявила о планах переехать за границу Политика, 13:01 Лучшие предложения рынка наличной валюты  13:00   USD НАЛ. Покупка 57,79 Продажа 57,87 EUR НАЛ. 60,75 60,86 Янукович заявил о «неудобствах» жизни в России Политика, 12:56 На сайте МИДа появился раздел с «фейковыми» новостями о России Политика, 12:52 Адвокат Дадина назвал срок его освобождения из колонии Общество, 12:46 Янукович призвал создать спецкомиссию по расследованию событий на Майдане Политика, 12:29 Прибыль «Башнефти» по итогам 2016 года сократилась на 12% Бизнес, 12:27 Против участницы гонок на Gelandewagen открыли дело о подделке документов Общество, 12:19 МИД ответил на призыв Украины реформировать Совбез ООН Политика, 12:13 Социальная сеть «ВКонтакте» увеличила аудиторию и выручку Технологии и медиа, 11:58 Верховный суд принял решение освободить Дадина Политика, 11:55 МИД обвинил власти Черногории в организации антироссийской кампании Политика, 11:51 Прокурор попросил отменить приговор Ильдару Дадину Политика, 11:41 СМИ опубликовали видео пролета самолета Харрисона Форда над авиалайнером Общество, 11:34 Лучший бомбардир «МЮ» отказался от рекордного предложения из Китая Спорт, 11:25 Mail.Ru Group сэкономила 342 млн руб. на неуплате НДС Технологии и медиа, 11:24 Москва назвала «вбросами» данные об экспертизах о причинах смерти Чуркина Политика, 11:18 Главный архитектор Москвы пообещал спасти «ценные пятиэтажки» Общество, 11:17 Янукович предложил мировым лидерам провести референдум по Донбассу Политика, 11:15 Минобороны развернуло первый ракетный комплекс «Бастион» на Камчатке Политика, 11:01 Трамп в Белом доме: ежедневник президента США Онлайн, 11:00 Янукович объяснил свою просьбу Путину ввести войска на Украину Политика, 10:53 «Газпром нефть» сообщила о «беспрецедентном росте» прибыли в 2016 году Бизнес, 10:45 В Ньюкасле из-за задымления экстренно сел самолет Virgin Australia Общество, 10:43
22 дек 2015, 14:39
Олег Макаров
Сумма подозрительных сделок россиян в Deutsche Bank выросла почти вдвое
Фото: Global Look Press
Deutsche Bank выявил еще $4 млрд подозрительных транзакций, относящихся к российскому бизнесу банка. Ранее проверяющие обнаружили сомнительные сделки на $6 млрд

Крупнейший немецкий банк Deutsche Bank выявил еще $4 млрд подозрительных транзакций, относящихся к российскому бизнесу этой финансовой организации. Ранее, в октябре, он сообщил, что в результате проверки в московском подразделении были обнаружены сомнительные сделки на $6 млрд. Таким образом, совокупный объем транзакций, которые не были должным образом проверены, достиг $10 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с расследованием.

В числе транзакций, о которых банк ранее не сообщал в рамках проверки, сделки в одну сторону, например заявки на покупку. В середине декабря, по данным агентства, российский Центробанк оштрафовал Deutsche Bank на 300 тыс. руб. за нарушение правил внутреннего контроля над российским офисом. По версии ЦБ, Deutsche Bank стал жертвой незаконной схемы. Ее подробности агентство не раскрывает, так как и регулятор, и Deutsche Bank отказались комментировать эту информацию. Однако, как сообщило агентство, ЦБ выяснил, что банк уже принял меры в связи с техническими нарушениями, а также наказал вовлеченных сотрудников, избежав тем самым большего штрафа.

Слухи о «друзьях Путина»

Впервые информация о том, что Deutsche Bank расследует операции своего российского офиса, появилась в июне. Инспектирование началось после того, как российский Центробанк попросил Deutsche Bank проверить счета некоторых его клиентов.

В октябре Deutsche Bank сообщил, что по итогам проверки российских транзакций были выявлены нарушения внутренней политики банка, а также недостатки в системе контроля. Он отложил €1,2 млрд ($1,3 млрд) на возможные издержки, связанные с расследованием операций своего российского офиса, и уведомил об этом инвесторов. О результатах проверки Deutsche Bank сообщил надзорным органам Германии, России, Великобритании и США.

Средства на некоторых счетах, которые попали в поле зрения проверяющих, судя по всему, принадлежат приближенным президента Владимира Путина, в частности Аркадию и Борису Ротенбергам, сообщали Bloomberg информированные источники. Прямые указания на связь Ротенбергов или других лиц с проверяемыми счетами отсутствуют. Представитель братьев Ротенбергов сообщил Bloomberg 21 декабря, что они не имеют отношения к проверяемым транзакциям. Представитель администрации президента отказался комментировать «необоснованные утверждения».

В операциях мог быть задействован и Промсбербанк, сообщали источники РБК. Это финансовое учреждение известно тем, что его акционером в 2012 году был Александр Григорьев, а в совет директоров входил двоюродный брат российского президента Игорь Путин. Лицензия у банка была отозвана в апреле этого года. 

В последние месяцы Deutsche Bank свернул большую часть операций своего российского бизнеса с целью оптимизации. В ноябре банк сообщил о намерении прекратить открывать новые клиентские счета в странах с высокорисковым рейтингом.

Нарушения в Deutsche Bank в цифрах

$6 млрд составляет сумма возможного отмывания денег российскими клиентами, совершенного на фондовых рынках в Москве и Лондоне в 2011–2015 годах. Банк ведет расследование в отношении этих сделок

Еще $4 млрд подозрительных транзакций, относящихся к российскому бизнесу, выявил Deutsche Bank в декабре 2015 года

На 300 тыс. руб. оштрафовал Банк России Deutsche Bank AG 14 декабря за нарушение правил внутреннего контроля над российским офисом

$46 млрд, как считает следствие, вывела из России преступная группа, в которой участвовали более 500 человек и около 60 российских банков, по «молдавской схеме»

На €1,21 млрд увеличил Deutsche Bank резервы на судебные издержки в связи с вероятными выплатами из-за деятельности российского офиса

€6 млрд составил убыток Deutsche Bank по итогам третьего квартала 2015 года, во многом из-за списаний и судебных издержек

$2,5 млрд штрафа обязался выплатить Deutsche Bank финансовым регуляторам Великобритании и США по делу, завершившемуся досудебным соглашением, о манипуляции межбанковскими ставками (в первую очередь британской LIBOR), длившемуся с 2011 года

Источник: данные компании, Bloomberg, РБК

Интерес у США

Ранее сообщалось, что прокуратура США расследует «зеркальные сделки» Deutsche Bank, которые могли нарушить законодательство об отмывании денежных средств. Этот вид сделок использовался для незаконного вывода средств из России в течение нескольких лет начиная с 2012 года.

В их рамках клиенты банка покупали акции в России и одновременно продавали в Лондоне — как правило, за доллары. Этот вид сделок, легальный при определенных обстоятельствах, может использоваться для обхода законодательства США, предполагающего представление отчетов о крупных денежных транзакциях. Американские власти также были уведомлены о других выявленных банком сомнительных сделках, рассказали Bloomberg источники, знакомые с ходом расследования.

Проверка банка, начатая Министерством юстиции США, продолжается. Если нарушение закона подтвердится, банку может грозить штраф.

В апреле 2015 года Deutsche Bank согласился выплатить штраф в размере $2,75 млрд американским и британским регуляторам в рамках досудебного соглашения по делу о манипуляции ставками LIBOR, EURIBOR и TIBOR, а также за нарушения установленного США режима экономических санкций. Тогда же стало известно, что американские власти расследуют возможные манипуляции Deutsche Bank с валютой и ценами на металлы.