Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Лента новостей
Bloomberg рассказал о дружбе четы Абрамовичей с дочерью Трампа 01:54, Общество США начали расследование против Китая по подозрению в ущемлении торговли 01:35, Политика В убежище террористов в Барселоне нашли взрывчатку «Мать Сатаны» 01:08, Общество Актрису Веру Глаголеву похоронят на Троекуровском кладбище 01:03, Общество Во Франции начали поиски арендованной террористами из Барселоны машины 00:38, Политика Скончался самый высокооплачиваемый ведущий Британии Брюс Форсайт 00:21, Общество Испанская полиция убила всех подозреваемых в теракте в Барселоне 00:00, Общество «Сигнал элите»: как Путин и Медведев съездили к «Волкам» 18 авг, 23:38, Политика ВООПИиК пожаловалось на уничтожение памятника истории в центре Москвы 18 авг, 23:35, Общество Медведев назначил Урина директором Большого театра 18 авг, 22:44, Политика Российские болельщики смогут смотреть чемпионат Испании до 2021 года 18 авг, 22:30, Технологии и медиа Полиция Испании ликвидировала трех причастных к терактам в Каталонии 18 авг, 22:15, Общество Обороты торгов акциями банка «ФК Открытие» аномально выросли 18 авг, 22:01, Финансы Путин предложил сделать Херсонес «российской Меккой» 18 авг, 21:46, Общество Тающие богатства: куда исчезают миллиардеры и их деньги 18 авг, 21:31, Деньги «Новая газета» сообщила о принудительной «акции покаяния» в Грозном 18 авг, 21:08, Политика Захарова сравнила с «предательством» позицию Израиля по музею в Собиборе 18 авг, 21:02, Политика СМИ узнали об уходе Артема Дзюбы из «Зенита» 18 авг, 21:00, Спорт Киев передал в МИД России ноту из-за визита Путина в Севастополь 18 авг, 20:39, Политика Трамп уволил главного стратега Белого дома 18 авг, 20:23, Политика В NASA сообщили о приближении к Земле крупного астероида 18 авг, 20:19, Общество Путин призвал привести Севастополь в «достойный вид» 18 авг, 20:09, Политика Московская биржа прекратит торги парой гривна — рубль 18 авг, 20:00, Деньги Число жертв нападений в центре Турку выросло до двух человек 18 авг, 19:54, Общество Fitch Ratings оценило риски ликвидности российских банков 18 авг, 19:42, Финансы Бывший зять Бориса Березовского избежал экстрадиции в Россию 18 авг, 19:42, Бизнес Москва отменила тендеры на ремонт дорог более чем на 4 млрд руб. 18 авг, 19:38, Бизнес Атака на Испанию: почему страна стала мишенью террористов 18 авг, 19:31, Политика
СМИ узнали о задержании экс-главы Маст-банка за обналичивание 9 млрд руб.
Финансы, 07 дек, 2016 04:25
0
СМИ узнали о задержании экс-главы Маст-банка за обналичивание 9 млрд руб.
В Москве полиция задержала экс-президента Маст-банка Юрия Пирогова. Его подозревают в незаконном обналичивании через банк около 9 млрд руб. Банк лишился лицензии ЦБ летом 2015 года
Экс-президент Маст-банка Юрий Пирогов (Фото: Валерий Левитин/РИА Новости)

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего президента лишенного в 2015 году лицензии Маст-банка Юрия Пирогова по подозрению в незаконном обналичивании около 9 млрд руб., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По информации издания, накануне, 6 декабря, Пирогов был вызван на допрос в отделение полиции по уголовному делу об обналичи​вании крупной суммы денег. После следственных действий, которые длились несколько часов, следователь объявил Пирогову, что он задержан на двое суток в качестве подозреваемого в совершении преступления.

Издание отмечает, что помимо признания Маст-банка банкротом регулятор во время расследования заметил в действиях руководства финансовой организации признаки мошенничества в особо крупном размере, злоупотребления полномочиями, преднамеренного банкротства и неправомерных действий при банкротстве. Преступная группировка, в которую входило более десятка человек, работала на протяжении пяти лет​ — с октября 2010-го по апрель 2015 года, считают следователи.

По версии следствия, преступная группировка, в которую входили топ-менеджеры Маст-банка, похитили из банка крупную сумму денег под видом выдачи кредитов юридическим и физическим лицам. Уголовное разбирательство началось 27 марта 2015 года по мотивам преступления, предусмотренного ч.2 ст.172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Как считают правоохранительные органы, финансовые махинации фигуранты дела осуществляли через почти 70 подставных фирм, которые имели счета в Маст-банке.

Ранее обвинения по этому делу уже были предъявлены более десяти бывшим сотрудникам банка, посредникам и руководителям подставных фирм. Трое из них уже осуждены, дело в отношении остальных было выделено в отдельное производство, пишет газета.

В июне 2015 года Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Маст-банка. Регулятор прибегнул к этой мере из-за неисполнения банком федеральных законов, которые регулируют их банковскую деятельность, а также неоднократных нарушений в течение одного года требований, предусмотренных законом об отмывании доходов, полученных преступным путем.

27 сентября был арестован экс-председатель правления Маст-банка Александр Чеметов. Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело против Чеметова по факту хищения средств из Маст-банка. Такое решение следователи приняли после того, как к правоохранителям обратились представители Центробанка. Обращение регулятора было направлено в МВД и СКР еще в сентябре 2015 года, спустя два месяца после отзыва лицензии у МАСТ-банка.

Помимо Чеметова фигуранткой дела о растрате и присвоении средств также является Наталья Желобаева, которая ранее работала в Маст-банке, а потом стала руководителем кредитного управления банка «Арсенал».