Банкиры пожаловались Ю.Чайке на МВД
В частности, органы внутренних дел требуют предоставлять сведения об операциях, совершенных клиентами, подлежащие обязательному направлению в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), копии правил внутреннего контроля и иные документы.
При этом, как подчеркивает глава АРБ, законодательство, на которое ссылаются правоохранительные органы, не содержит требования о представлении вышеперечисленных документов. Г.Тосунян приводит в обоснование своего утверждения ссылки на соответствующие пункты ряда федеральных законов.
"Из сказанного следует, что по письменным запросам в специально установленном порядке получать сообщения, направляемые в уполномоченный орган, может только Росфимониториг и надзорные органы, к которым подразделения внутренних дел не относятся", - делает вывод глава АРБ.
По мнению Ассоциации российских банков, позиция органов внутренних дел является необоснованной, запрашиваемые сведения не могут быть расценены в качестве доказательств по уголовному делу, а их требования к банкам о предоставлении информации, полученной кредитной организацией в ходе исполнения закона №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", противоречат действующему законодательству.
Ранее с аналогичным вопросом об истребовании органами внутренних дел вышеуказанной информации в кредитных организациях АРБ обращалась в Федеральную службу по финансовому мониторингу, которая порекомендовала с указанным вопросом обратиться в Генеральную прокуратуру РФ, осуществляющую надзор за соблюдением законности следственными и оперативно-разыскными подразделениями органов внутренних дел.
АРБ просит Ю.Чайку высказать официальную точку зрения Генеральной прокуратуры РФ о правомерности предоставлении кредитными организациями органам внутренних дел иной информации о предпринимаемых мерах в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, кроме справок по операциям и счетам клиентов.
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
