Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
Лента новостей 7:48 МСК
Число погибших в результате наводнения в США выросло до 24 человек Общество, 06:25 Опрос показал желание почти 60% шотландцев покинуть Великобританию Политика, 05:03 Гитару Принса продали на аукционе за $137,5 тыс. Общество, 04:47 Пассажир BMW с номерами «АМР» напал на девушку на Старом Арбате Общество, 04:03 Движение транспорта между Россией и Грузией приостановили из-за селя Экономика, 03:22 На трассе «Дон» в Воронежской области произошло массовое ДТП Общество, 03:01 Макфол объяснил причины «победы» Путина из-за выхода Британии из ЕС Политика, 01:52 Известный американский фотограф Билл Каннингэм скончался на 88 году жизни Общество, 01:44 Минобороны заявило об обстрелах боевиками «Джебхат ан-Нусры» под Дамаском Политика, 01:01 Сборная Португалии вышла в четвертьфинал чемпионата Европы Евро-2016, 00:36 Пассажир упал на рельсы на станции «Варшавская» московского метро Общество, 00:10 УЕФА назвал самый красивый гол группового этапа Евро-2016 Футбол, Вчера, 23:35 Чубайс прокомментировал арест губернатора Никиты Белых Политика, Вчера, 23:22 Джордж Сорос назвал «практически необратимым» распад ЕС после Brexit Политика, Вчера, 22:56 Шарапова собралась на учебу в Гарвардскую школу бизнеса Общество, Вчера, 22:23 Во Внуково скончался перевозивший пассажиров к самолету водитель автобуса Общество, Вчера, 21:45 Жертвами нападения террористов на гостиницу в Сомали стали 15 человек Общество, Вчера, 21:25 Суд освободил проигнорировавшую звонок ребенка с Сямозера фельдшера Общество, Вчера, 20:54 СМИ назвали двух кандидатов на пост тренера российской сборной по футболу Футбол, Вчера, 20:54 Застрявшая в Домодедово на семь часов группа детей вылетела в Крым Общество, Вчера, 20:11 Олланд отказал Ле Пен в проведении референдума о выходе Франции из ЕС Политика, Вчера, 19:35 Сноуден призвал не подписывать «антитеррористический пакет» Ирины Яровой Политика, Вчера, 19:23 В Москве объявили «оранжевый» уровень опасности из-за жары Общество, Вчера, 19:07 Reuters сообщил о гибели десятков людей в результате авианалета в Сирии Политика, Вчера, 18:50 Руководителя детского лагеря на Белом море отправили под домашний арест Общество, Вчера, 18:13 КПРФ не взяла в Госдуму бизнесменов из своей фракции Политика, Вчера, 17:44 Штаб АТО рассказал о попадании Порошенко под обстрел в Донбассе Политика, Вчера, 17:19 Обама присвоил гей-бару статус национального памятника Общество, Вчера, 17:14 Россия подарила Египту катер с крылатыми ракетами Общество, Вчера, 16:43 Астахов ответил требующим его отставки Общество, Вчера, 16:43 Больше 100 детей застряли в Домодедово из-за задержки рейса в Крым Общество, Вчера, 16:09 Визит Владимира Путина в Пекин завершился подписанием более 30 соглашений Политика, Вчера, 15:40 Еврокомиссар от Великобритании заявил об уходе в отставку из-за Brexit Политика, Вчера, 15:25 «Единая Россия» отправит в Думу кандидатов от Уралвагонзавода и АвтоВАЗа Политика, Вчера, 15:01 Суд арестовал губернатора Никиту Белых Политика, Вчера, 14:38 В Шотландии начали готовиться к референдуму по выходу из Великобритании Политика, Вчера, 14:32 Петицию о новом референдуме по Brexit подписали больше миллиона человек Политика, Вчера, 13:39 ВМФ России проведет больше 40 тактических учений до конца года Общество, Вчера, 13:23 Белых объяснил получение €400 тыс. нуждами Кирова Политика, Вчера, 13:12 Aerosmith анонсировала прощальный тур Общество, Вчера, 13:11 Навального удивило задержание губернатора Белых Политика, Вчера, 12:35 На Украине задержали двух бойцов «Исламского государства» Политика, Вчера, 12:18 В Кремле прокомментировали задержание Белых по обвинению во взятке Политика, Вчера, 12:10 Улюкаев рассказал об интересе к приватизации «Роснефти» в Европе Бизнес, Вчера, 11:51 Улюкаев допустил рост автопрома в 2017 году Политика, Вчера, 11:46 Петицию за отставку Астахова подписали больше 50 тысяч человек Общество, Вчера, 11:28 В рамках дела Минкультуры прошли 15 арестов имущества и банковских счетов Политика, Вчера, 10:56 Губернатора Белых доставили в Басманный суд Политика, Вчера, 10:15 Адвокат семьи Немцова будет защищать губернатора Никиту Белых Политика, Вчера, 10:09 Губернатору Белых предъявили обвинение в получении взятки в €400 тысяч Политика, Вчера, 10:03 Жертвами наводнения в Западной Вирджинии стали 23 человека Общество, Вчера, 09:48 Папа римский осудил геноцид армян во время первого визита в Армению Политика, Вчера, 09:27 Троим фигурантам дела о гибели школьников в Карелии предъявили обвинения Общество, Вчера, 09:25 Оппозиция Венесуэлы собрала необходимые для отставки Мадуро подписи Общество, Вчера, 09:00 В Тульской области утонули пять человек Общество, Вчера, 08:32 Медведев утвердил порядок создания реестра опасных для экологии объектов Политика, Вчера, 08:04 Два человека погибли в результате стрельбы в Марселе Общество, Вчера, 07:19 Более 500 тыс. человек потребовали провести новый референдум по Brexit Общество, Вчера, 06:51 СМИ узнали об автоматической блокировке экстремистских видео в Facebook Технологии и медиа, Вчера, 05:36 СМИ узнали о возможном повышении НДС до 25% Экономика, Вчера, 05:23 Рейс Сочи — Москва отложили на 10 часов из-за трещины в стекле самолета Общество, Вчера, 04:52 СМИ назвали дату отмены запрета на службу трансгендеров в армии США Общество, Вчера, 04:19 Минск сообщил о похоронах служившего в российских ВС уроженца Белоруссии Политика, Вчера, 04:10 Brexit привел к росту продаж биткоинов Финансы, Вчера, 03:23 Берлин призвал ЕС «не мстить» Британии после референдума Политика, Вчера, 02:59 Число погибших из-за наводнения в Западной Вирджинии увеличилось до 20 Общество, Вчера, 02:38 Эрдоган обвинил Евросоюз в «исламофобии» после Brexit Политика, Вчера, 01:59 Спорная победа: как раскол в Евросоюзе повлияет на Россию Бизнес, Вчера, 01:49 Регуляторы США заявили о стабильности финансовой системы после Brexit Финансы, Вчера, 01:27 Встреча с инвестором: за что был арестован губернатор Никита Белых Политика, Вчера, 00:57 В Сети появилось видео задержания Никиты Белых Политика, Вчера, 00:55 WADA приостановило работу антидопинговой лаборатории в Рио-де-Жанейро Общество, Вчера, 00:16 Обама обсудил Brexit с Кэмероном и Меркель Политика, Вчера, 00:13 Суд отправил под домашний арест брата экс-мэра Владивостока Общество, 24 июн, 23:06 «Мало не покажется»: что потеряют Британия и Европа от разрыва их союза Политика, 24 июн, 22:58 Никита Белых заявил о своей невиновности Политика, 24 июн, 22:54 Из-за наводнения в Западной Вирджинии погибли 14 человек Общество, 24 июн, 22:15 Жертва Brexit: как пришел к власти и почему ушел Дэвид Кэмерон Политика, 24 июн, 21:44 Петиция об отставке детского омбудсмена Астахова собрала 13 тыс. подписей Общество, 24 июн, 21:29 «Красный квадрат» подал иск к СТС из-за «Контрольной закупки» Технологии и медиа, 24 июн, 21:28 В кировскую обладминистрацию пришли с обысками после задержания Белых Общество, 24 июн, 21:10 Экс-депутат Пономарев получил вид на жительство на Украине Политика, 24 июн, 20:49 Sanpower подтвердила намерение приобрести франшизу McDonald's в Китае Бизнес, 24 июн, 20:38 Кудрин заявил о смене расстановки крупнейших экономик мира после Brexit Экономика, 24 июн, 20:34 Падение фунта позволит импортерам снизить цену на виски Бизнес, 24 июн, 20:10 Соглашения необязывающего характера: зачем Владимир Путин едет в Китай Экономика, 24 июн, 20:08 Костин поблагодарил Грефа за данный акционерам совет вложиться в ВТБ Бизнес, 24 июн, 20:04 Во Франкфурте открыли горячую линию для желающих покинуть Лондон банкиров Общество, 24 июн, 19:42 Ресторатор Михаил Зельман: «Brexit — хороший пример настоящей демократии» Интервью, 24 июн, 19:31 Максим Фадеев подал в суд на «Яндекс.Музыку» за размещение песен Линды Бизнес, 24 июн, 19:28 Вице-премьер Турции объявил о начале развала Евросоюза Политика, 24 июн, 19:25 СМИ сообщили об отключении Евроситибанка от платежной системы ЦБ Финансы, 24 июн, 19:22 Совбез назвал основные угрозы для информационной безопасности России Политика, 24 июн, 19:20 СК опубликовал фотографии задержания губернатора Белых Политика, 24 июн, 18:55 Тинькофф Банк компенсирует клиентам снижение ставки по вкладам Финансы, 24 июн, 18:53 Когда пройдет шок: во что вкладывать деньги после решения о Вrexit Деньги, 24 июн, 18:49 Губернатора Белых задержали за взятку в €400 тыс. Общество, 24 июн, 18:40 Глава ВТБ предрек гибель банка в случае его выхода в Крым Бизнес, 24 июн, 18:36 Ходорковский предрек снятие санкций с России к концу года Политика, 24 июн, 18:26 МВФ призвал ЕС и Великобританию плавно перейти к «новым отношениям» Экономика, 24 июн, 18:25 СМИ назвали возможного покупателя бизнеса TNS в России Технологии и медиа, 24 июн, 18:17 Председатель Еврокомиссии отказался назвать Brexit «началом конца» ЕС Политика, 24 июн, 17:55 Турецкие турфирмы предложили отказаться от системы «все включено» Бизнес, 24 июн, 17:47 В Германии подготовили план ассоциации Великобритании и ЕС Политика, 24 июн, 17:34 Трамп пообещал разорвать связи с бизнесом в случае избрания президентом Бизнес, 24 июн, 17:28 Биржи США упали на 3–4% после Brexit Финансы, 24 июн, 17:15 Обама прокомментировал итоги референдума в Великобритании Политика, 24 июн, 17:01 Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на Brexit Общество, 24 июн, 16:52 Спрос на фунты в российских банках вырос в несколько раз Финансы, 24 июн, 16:49 Мужа певицы Жасмин арестовали в Молдавии по делу об отмывании денег Бизнес, 24 июн, 16:45 Телепортируемся отсюда: сможет ли Россия лидировать в квантовой гонке? Евгений Глушков научный сотрудник лаборатории искусственных квантовых систем МФТИ Мнение, 24 июн, 16:41 Ryanair устроила распродажу билетов для желающих «сбежать» от Brexit Бизнес, 24 июн, 16:30 Минобороны заявило об угрозе для офицеров России в центре по Донбассу Политика, 24 июн, 16:19 Путин призвал Запад «созреть» до конструктивного диалога по санкциям Политика, 24 июн, 16:12 Путин заявил о неизбежных последствиях Brexit для Европы и России Политика, 24 июн, 15:51 Sberbank CIB допустил пересмотр антироссийских санкций после Brexit Бизнес, 24 июн, 15:18 Вице-канцлер Германии отменил встречу с Путиным из-за Brexit Политика, 24 июн, 15:17 Захарова предрекла появление понятия «Whoexit?» Политика, 24 июн, 15:15 Чичваркин назвал «весьма неплохим» будущее Великобритании после Brexit Бизнес, 24 июн, 15:00 Захарченко назвал взрыв в Донецке покушением на ополченца Моторолу Общество, 24 июн, 14:48 Китай призвал сохранять спокойствие после британского референдума Политика, 24 июн, 14:46 Julius Baer предсказал три волны волатильности из-за Brexit Финансы, 24 июн, 14:37 Кремль прокомментировал статьи о связи Пригожина со слежкой за оппозицией Политика, 24 июн, 14:32 Найденная на перевале Дятлова туристка продолжила поход Общество, 24 июн, 14:30 Западный бизнес заявил о начале «периода неопределенности» после Brexit Экономика, 24 июн, 14:27 Шестой созыв Госдумы завершил работу Политика, 24 июн, 14:26 Брату мэра Владивостока предъявили обвинение в подкупе Политика, 24 июн, 14:16 Меркель прокомментировала референдум в Великобритании Политика, 24 июн, 14:11 Олланд призвал к укреплению еврозоны после Brexit Политика, 24 июн, 13:59 Тони Блэр предрек «колоссальные последствия» из-за выхода Британии из ЕС Политика, 24 июн, 13:55 В Брюсселе призвали Британию «как можно скорее» начать выход из ЕС Политика, 24 июн, 13:50 Курс евро на вчера  24.06.2016, 13:46 EUR ЦБ 72.6582 -0.2434 Курс доллара на вчера  24.06.2016, 13:46 USD ЦБ 65.5287 +1.2075 Территорию рядом с национальным парком «Завидово» попросили передать ФСО Политика, 24 июн, 13:33 Ретейлеры предупредили о перебоях с продуктами из-за поправок Госдумы Бизнес, 24 июн, 13:20 Госдума приняла закон о строительстве на территории заповедников Политика, 24 июн, 13:08 Лавров ответил на заявление о снижении давления на Путина после Brexit Политика, 24 июн, 13:01 Кремль не увидел сарказма в вопросе Астахова к выжившей в Карелии девочке Общество, 24 июн, 12:55 ЦБ заявил об отсутствии прямых рисков для России от Brexit Финансы, 24 июн, 12:53 Госдума приняла «антитеррористический пакет» Ирины Яровой Политика, 24 июн, 12:49 Посольство США рассказало о встрече Суркова с Нуланд Политика, 24 июн, 12:40 Кремль прокомментировал победу сторонников выхода Британии из ЕС Политика, 24 июн, 12:33 В центре Донецка произошел взрыв Общество, 24 июн, 12:31 В карельской «скорой» сочли баловством звонок попавшего в шторм школьника Общество, 24 июн, 12:24 Трамп заявил о возврате британцами контроля над своей страной Политика, 24 июн, 12:20 В больнице университета Анкары произошла стрельба Общество, 24 июн, 12:18 Три года с пополнением: стоит ли сегодня открывать долгосрочные вклады Деньги, 24 июн, 12:14 Букмекеры оценили шансы вероятных преемников Кэмерона Политика, 24 июн, 12:10 Moody`s и Standard&Poor`s оценили последствия Brexit Финансы, 24 июн, 12:08 В Госдуме назвали Brexit «личным провалом» Обамы Политика, 24 июн, 12:04 Госдума одобрила поправку о снижении срока хранения данных операторами Технологии и медиа, 24 июн, 12:02 Великобритания проголосовала за выход из ЕС. Фоторепортаж Фотогалерея, 24 июн, 12:01 Минфин предупредил о риске ослабления рубля из-за Brexit Финансы, 24 июн, 12:00 МИД Испании предложил взять Гибралтар под соуправление после Brexit Политика, 24 июн, 11:59 Торг после Brexit: что делать Лондону и Брюсселю Антон Табах доцент ВШЭ Мнение, 24 июн, 11:58 В Якутии под самолетом с пассажирами загорелось топливо Общество, 24 июн, 11:57 Путин обсудил с ШОС перспективы присоединения к организации Ирана Политика, 24 июн, 11:45 В свободном падении: как Brexit обрушил рынки и индексы по всеми миру Финансы, 24 июн, 11:45 Российские банки подстраховались на случай выхода Британии из ЕС Финансы, 24 июн, 11:26 Кудрин предсказал ослабление ЕС и Великобритании из-за Brexit Экономика, 24 июн, 11:23 В Киеве предсказали постепенное снятие санкций ЕС с России после Brexit Политика, 24 июн, 11:18 Инвесторы вложили во вкладывающиеся в Россию фонды $83 млн Финансы, 24 июн, 11:14 Британские банки потеряли треть стоимости на новостях о Brexit Финансы, 24 июн, 11:12 Глава МИД Британии заявил о снижении давления на Путина после Brexit Политика, 24 июн, 11:06 Скорая помощь в Карелии проигнорировала вызов попавшего в шторм ребенка Общество, 24 июн, 10:48 Макфол поздравил Путина с «гигантской победой» на референдуме в Британии Политика, 24 июн, 10:40 Дэвид Кэмерон объявил о решении уйти в отставку Политика, 24 июн, 10:30 Казахстан посоветовал грузоперевозчикам с Украины объезжать Россию Бизнес, 24 июн, 10:29 Доллар взлетел на 2 руб. на новостях о Brexit Финансы, 24 июн, 10:08 Код Яровой: чем грозит антитеррористический закон интернет-пользователям Технологии и медиа, 24 июн, 10:06 Ле Пен предложила провести референдум о выходе Франции из ЕС Политика, 24 июн, 10:05 «Все летит к чертям»: что говорят финансисты после голосования по Brexit Финансы, 24 июн, 09:55 Минфин заявил об отсутствии рисков для России после Brexit Финансы, 24 июн, 09:50 Японский Nikkei рухнул на 8% после победы сторонников Brexit Финансы, 24 июн, 09:45 Глава МИД Британии заявил о намерении Кэмерона остаться на посту премьера Политика, 24 июн, 09:36 Сторонники Brexit набрали 51,9% по итогам окончательного подсчета голосов Политика, 24 июн, 09:33 Лидер евроскептиков допустил сохранение Британии в ЕС еще несколько лет Политика, 24 июн, 09:28 «Черная пятница»: что ждет Европу и мир после британского голосования Политика, 24 июн, 09:02 ЦБ отозвал лицензии у двух страховых организаций Бизнес, 24 июн, 09:02 Аналитики предсказали падение европейских индексов на 6–7,5% из-за Brexit Экономика, 24 июн, 08:48 Онлайн-трансляция Brexit: Биржи США открылись падением Онлайн, 24 июн, 08:32 Жители Великобритании проголосовали за выход из Евросоюза Политика, 24 июн, 08:07 Астахов прокомментировал свой вопрос к выжившей в Карелии девочке Политика, 24 июн, 07:57 Азиатские индексы и валюты упали на новостях из Великобритании Финансы, 24 июн, 07:36 Шотландия и Северная Ирландия проголосовали против Brexit Политика, 24 июн, 07:28 Рубль упал к доллару после данных по Brexit Финансы, 24 июн, 07:22 Курс евро к доллару упал на 3,5% на новостях о Brexit Финансы, 24 июн, 07:20 Би-би-си предсказала победу сторонников Brexit Политика, 24 июн, 07:15 Нефть обвалилась более чем на 6% на новостях о Brexit Экономика, 24 июн, 06:47 Во Владивостоке задержали брата арестованного мэра Политика, 24 июн, 06:37 Фунт упал до 30-летнего минимума к доллару Финансы, 24 июн, 06:22 Сторонники Brexit обошли противников после подсчета в 50% округов Политика, 24 июн, 05:49 Спасатели нашли пропавшую на перевале Дятлова туристку Общество, 24 июн, 05:42 Фунт упал ниже $1,40 на новостях о лидерстве сторонников Brexit Экономика, 24 июн, 05:31 Рынки Китая замерли в ожидании результатов референдума в Британии Экономика, 24 июн, 05:14 Противники Brexit догнали оппонентов после результатов из крупных городов Политика, 24 июн, 05:13 На станции в Забайкалье получили ранения проводник поезда и пассажир Общество, 24 июн, 04:38
12 окт 2015, 20:40
Алиса Штыкина
Российские компании обяжут отчитываться о своих бенефициарах
Фото: Russian Look
Падение экономики
Улюкаев допустил рост автопрома в 2017 году Вчера, 11:46 Эксперты ВШЭ заявили о новом дне кризиса 22 июн, 11:50 Еще 1563 материала
Российские компании обяжут отчитываться о своих бенефициарах не реже чем раз в год — такой законопроект поступил в правительство. Если компания не нашла конечных владельцев, но очень старалась, наказания удастся избежать

​Как стало известно РБК, Росфинмониторинг подготовил и внес в правительство законопроект, обязывающий российские компании не реже чем раз в год отчитываться о своих бенефициарных владельцах перед государством (копия есть у РБК). В понедельник комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила этот документ, сообщили РБК участник совещания и источник, знакомый с его результатами, теперь он должен быть рассмотрен на заседании правительства, после чего внесен в Госдуму. Это подтвердил представитель Минэкономразвития.

Но вряд ли стоит ожидать, что с принятием этого закона станут известны все истинные владельцы бизнесов: штрафы за непредоставление информации о бенефициарах (от 100 тыс. до 500 тыс. для юрлиц) крупный бизнес не напугают, а «обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры» по установлению бенефициаров, даже если они не привели к искомому результату, будут освобождать от ответственности.

Кто тут бенефициар

Росфинмониторинг предлагает внести изменения в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В нем появится новая статья 6.1 «Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах». Под бенефициарным владельцем в законопроекте подразумевается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет или контролирует более 25% капитала компании или имеет возможность контролировать его действия.

В тени предпочитают держаться не только бенефициары крупных бизнесов, но и владельцы самых разных компаний. Основная причина — это защита информации от потенциальных рейдеров и коррупционеров из правоохранительных органов, говорит партнер Paragon Advice Group Александр Захаров: «Если преступники, в том числе и во власти, не знают, кто контролирует компанию, они не будут знать, от кого требовать продать ее за бесценок»

Компании обяжут «располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные меры по установлению сведений в отношении» своих бенефициаров. Они должны будут обновлять эту информацию не реже одного раза в год, фиксировать ее в своих отчетных документах и хранить в течение пяти лет. Скорее всего, это будет приложение к финансовой отчетности, например по типу аудиторских заключений, предполагает партнер КПМГ Михаил Орлов.

Изначально Росфинмониторинг предлагал обязать компании вносить данные о бенефициарах в Единый государственный реестр регистрации юридических лиц (ЕГРЮЛ), но позднее от этой идеи отказались. Теперь речь идет о раскрытии бенефициаров просто в «отчетности», без пояснения. Все компании независимо от формы собственности предоставляют обязательные экземпляры бухгалтерской (финансовой) отчетности вместе с аудиторскими заключениями в Росстат, комментирует Орлов, и уже из Росстата любой человек за плату может запросить эти данные для проверки своего контрагента или для иных целей.

Данные о бенефициарах будут хранить сами компании, но на регулярной основе, скорее всего, публиковать не будут, предполагает вице-президент РСПП по корпоративным отношениям и правовому обеспечению Александр Варварин.

Компании получат право запрашивать у своих учредителей и участников — юридических и физических лиц — информацию, необходимую для установления своих бенефициарных владельцев. А тех, в свою очередь, обяжут такую информацию предоставить, говорится в законопроекте. Его авторы подчеркивают, что «передача информации о бенефициарных владельцах не является нарушением законодательства о персональных данных».

Законопроект также предусматривает, что данные о бенефициарах необходимо будет предоставить по запросу уполномоченных органов, перечень которых, как и сроки исполнения, определит правительство.

За нарушение этих требований компанию будет ждать штраф от 100 тыс. до 500 тыс. руб., руководителей будут штрафовать на 30–40 тыс. руб. Для этого в КоАП появится новая статья 14.25.1 «Нарушение юридическими лицами обязанности по установлению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах».

Владельцы неизвестны

Даже в первых 120 строках рейтинга крупнейших частных компаний России Forbes есть структуры, конечные бенефициары которых неизвестны.

«Сургутнефтегаз»

Одна из крупнейших в стране нефтегазовых компаний. Выручка в 2014 году составила 890,57 млрд руб. Ее называют самой закрытой компанией в отрасли, владельцы контрольного пакета акций скрыты несколькими десятками юридических лиц.

Merlion

Крупнейший дистрибьютор электроники в России, его выручка за 2014 год составила 188,2 млрд руб. Владеет розничными сетями «Ситилинк» и «Позитроника», сервисными центрами «Сеть компьютерных клиник», дистрибьютором мебели «Бюрократ» и производителем компьютерной техники iRU. В 2007 году основатель компании Алексей Сонк продал ее инвесторам, предпочитающим оставаться неизвестными.

«ВИП-сервис»

Компания владеет сетью по продаже авиационных и железнодорожных билетов, занимается гостиничным бизнесом и туризмом. Выручка в 2014 году составила 76 млрд руб. В открытых источниках нет информации о бенефициарах компании.

«Трансюжстрой»

Создана на основе треста, построившего 525 км БАМа. Исполняет крупные заказы на строительство транспортной инфраструктуры – в том числе объектов Олимпиады в Сочи, Универсиады в Казани и объектов РЖД. Выручка в 2014 году оценивается в 43,2 млрд руб. В 2014 году основатель компании Putin Consulting, двоюродный племянник президента Роман Путин обвинил «Трансюжстрой» в коррупции и указал, что ее собственником является кипрская «Апельсино Холдингс», а реальные владельцы спрятаны.

Практические сложности

Законопроект в марте 2015 года получил отрицательный отзыв Минэкономразвития, следует из карточки проекта на портале regulation.gov.ru. В частности, министерство отмечало, что «на практике бенефициарный владелец может владеть российским юридическим лицом через ряд компаний, в том числе зарегистрированных в различных международных юрисдикциях». В таких случаях у российского юрлица могут возникнуть проблемы с получением информации о своих бенефициарных владельцах, «связанные с наличием ограничений, предусмотренных законодательством иностранных государств, а также с отсутствием влияния на своих учредителей либо участников».

Часть вопросов Минэкономразвития к законопроекту Росфинмониторинга осталась неурегулированной, сказал в понедельник представитель министерства, поэтому законопроект был поддержан с условием, что в ближайшее время будет дорабатываться. В частности, в законопроекте должен быть учтен тот факт, что зачастую невозможно получить информацию о бенефициарном владельце, зарегистрированном в иностранной юрисдикции, настаивает Минэкономразвития.

Кроме того, ведомство указывает на отсутствие критериев «обоснованности и доступности» мер, которые юрлица должны принимать для выявления своих бенефициарных владельцев. Эту претензию разделяет Александр Варварин из РСПП: по его мнению, формулировка «обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры» оставляет большой простор для злоупотреблений. «Она не позволяет четко определить, в чем конкретно состоит обязанность по установлению сведений о бенефициарных владельцах, достаточно ли просто направить запрос о предоставлении сведений, необходимо запрашивать их из ЕГРЮЛ или нужно требовать их через суд», — рассуждает он.

В связи с обтекаемостью этой формулировки новая норма может послужить коррупционным фактором, говорит источник в правительстве.

«Тебя кто‑то хочет обязательно съесть»

«Мне кажется, что все, кто в России живет, все понимают, почему. Чтобы не узнали и не попробовали эту долю забрать. Это российская ментальность» — так в недавнем интервью РБК ответил на вопрос, почему компания не раскрывает бенефициаров, президент и совладелец девелопера «Мортон» Александр Ручьев. «Есть группы, — объяснял он, — которые раньше занимались приватизацией земельных участков, приватизацией бизнесов. Если ты живешь в условиях выживания, то тебя кто‑то хочет обязательно съесть. Так положено по природе. Ты должен этому противостоять. Кто‑то шипы отращивает острые: кинулся, раз, накололся. Разные механизмы защиты есть».

Знать больше

Росфинмониторинг разработал этот законопроект в рамках Национального плана по противодействию уклонению от уплаты налогов и сокрытию бенефициарных владельцев, следует из пояснительной записки к проекту. Авторы надеются «усилить прозрачность деятельности юридических лиц, снизить риски их вовлечения в противоправную деятельность, в том числе связанную с легализацией доходов, полученных преступным путем».

Это понятная инициатива, чем больше информации о бенефициарных собственниках, тем государству легче разобраться с недобросовестными компаниями, отмечает Михаил Орлов из КПМГ. «Практически все госорганы, которые закупают оборудование или проводят тендеры, заинтересованы в получении этой информации. Но дело осложняется тем, что фактически компания не всегда владеет информацией о своих бенефициарах», — добавляет он.

В большинстве случаев российские власти не смогут доказать ненадлежащее исполнение этого закона или опровергнуть предоставленные данные, так как это потребует тщательного расследования, затраты на которое превысят эти штрафы (до 500 тыс. руб.), прогнозирует Александр Захаров. «Доказать, что человек контролирует компанию через офшоры, почти невозможно: нужны адресные запросы в иностранные налоговые органы, выезд за рубеж для проверки фактов, это требует больших трудозатрат — такие расследования могут длиться не один год», — резюмирует он.