Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
Бидзина Иванишвили заподозрил Credit Suisse в отмывании денег
Лента новостей 3:04 МСК
На МКС полностью развернули надувной модуль NASA Технологии и медиа, 01:56 СМИ узнали о положительной допинг-пробе чемпионки Олимпиады-2012 Лысенко Общество, 01:24 Савченко отказалась благодарить Путина за свое помилование Политика, 01:12 «Реал» в 11-й раз выиграл Кубок европейских чемпионов Общество, 00:36 Путин посетил Афон. Фоторепортаж Фотогалерея, 00:16 Силовики в ходе спецоперации в Дагестане убили боевика Общество, Вчера, 23:58 На юге Москвы водитель в ходе конфликта выстрелил в пешехода Общество, Вчера, 23:26 Совладелец Русской медиагруппы подал иск против радиохолдинга Бизнес, Вчера, 23:02 В Подмосковье мужчина погиб при попытке сесть в электричку Общество, Вчера, 22:31 В Москве задержали подозреваемого в ранении женщины из пневматики Общество, Вчера, 22:02 Сообщение о минировании ТЦ «Авиапарк» в Москве оказалось ложным Общество, Вчера, 21:42 В Москве рабочие обнаружили схрон с похожими на оружие предметами Общество, Вчера, 21:27 В Германии и Франции после ударов молний в больницах оказались 46 человек Общество, Вчера, 20:47 Экс-министр предложил помощь пострадавшим в ДТП с участием его сына Общество, Вчера, 20:41 В ходе химического опыта на фестивале науки в Москве пострадали трое Общество, Вчера, 19:57 Москва отказалась договариваться о снижении цены на газ для Белоруссии Политика, Вчера, 19:54 Участники «гонок» на Gelandewagen стали фигурантами уголовного дела Общество, Вчера, 18:42 В Москве эвакуировали торговый центр «Авиапарк» Общество, Вчера, 18:21 Россия и Китай провели первые совместные компьютерные учения по ПРО Политика, Вчера, 18:06 Шойгу пообещал создать сотни центров «Юнармии» в России Общество, Вчера, 17:49 Глава ДНР пообещал «шлепнуть» Савченко Политика, Вчера, 17:41 На юго-западе Москвы женщину ранили из пневматического оружия Общество, Вчера, 17:23 В Саратове открыли памятник актеру Олегу Янковскому Общество, Вчера, 17:06 Сын вице-президента ЛУКОЙЛа арестован на 15 суток после гонок по Москве Общество, Вчера, 16:45 Коммунисты призвали приравнять фальсификацию выборов к госперевороту Политика, Вчера, 16:34 Против сбившего двух человек на остановке водителя BMW завели дело Общество, Вчера, 16:33 В Анкаре ответили на слова Кэмерона о вступлении Турции в ЕС к 3000 году Политика, Вчера, 15:58
16 мар, 16:08
Юлия Котова
Бидзина Иванишвили заподозрил Credit Suisse в отмывании денег

Бывший премьер Грузии Бидзина Иванишвили

Фото: Сергей Карпов/ТАСС
Адвокаты миллиардера, заявившего о потере более $100 млн из-за действий экс-сотрудника Credit Suisse, утверждают, что в банке произошли многочисленные случаи отмывания средств

Адвокаты бывшего премьер-министра Грузии миллиардера Бидзины Иванишвили 15 марта подали в прокуратуру Женевы новую жалобу на Credit Suisse, заявив о возможном отмывании денег в швейцарском банке, сообщило агентство Bloomberg в среду.

В своем заявлении адвокаты Иванишвили утверждают, что Credit Suisse, предоставив своим сотрудникам полную свободу действий, не установил надлежащие процедуры для предотвращения отмывания денег. «Ограниченное ознакомление с материалами этого дела выявило факты, которые приводят нас к выводу о том, что в Credit Suisse были совершены многочисленные акты отмывания денег», — пишут адвокаты. Как следует из документа, предполагаемое отмывание денег нанесло ущерб Бидзине Иванишвили, уточняет Bloomberg. Агентство отмечает, что жалоба адвокатов основана в том числе на данных, полученных от управления по борьбе с отмыванием денег Швейцарии (MROS).

Представитель прокуратуры Женевы не ответил на запрос о комментариях. Связаться с адвокатом обвиняемого агентству не удалось.

Первую жалобу на Credit Suisse в связи с мошенничеством и плохим управлением активами Бидзина Иванишвили, состояние которого Forbes оценивает в $4,8 млрд, подал в декабре 2015 года. В феврале он обратился в суд Женевы с иском о понесенных убытках из-за действий менеджера банка, который управлял его инвестиционным портфелем.

Швейцарская газета Le Temps писала, что в результате действий управляющего частными инвестициями Credit Suisse Иванишвили потерял 100 млн франков ($101 млн), а еще двое крупных клиентов менеджера — 70 млн франков ($70,9 млн). Позднее газета сообщила, что от действий менеджера Credit Suisse могли пострадать двое российских предпринимателей, имеющих «деловые отношения с «Газпромом». Имен пострадавших издание не уточняло, но одним из клиентов менеджера называло участника российского списка Forbes бывшего сенатора Виталия Малкина.

По данным Le Temps, менеджер Credit Suisse не имел большого опыта в управлении активами, а крупных клиентов из России и Грузии получил благодаря знанию русского языка. Управляющий инвестировал деньги российских клиентов в акции австрийского холдинга Meinl European Land, а когда в 2007 году они обвалились, соврал клиентам, что вышел из позиций до падения акций, писала Le Temps. По данным издания, чтобы покрыть убытки двух российских клиентов, он взял деньги со счетов Иванишвили, а чтобы покрыть минус на счету миллиардера, без его разрешения сделал крупные инвестиции в «Газпром».

Имени менеджера Le Temps не называла. The Wall Street Journal писала, что речь идет о Патрисе Лескодроне, который в настоящий момент уже не работает в Credit Suisse. Как пишет Bloomberg, ему предъявлено обвинение в мошенничестве и преступном неэффективном управлении активами. Он находится в Женеве под стражей, поскольку прокуратура подозревает, что на свободе экс-менеджер может покинуть кантон и уехать во Францию.

Credit Suisse ранее заявил, что сотрудничает со следствием. Свою вину банк не признает, возлагая всю ответственность на бывшего сотрудника. В декабре Credit Suisse также обратился в прокуратуру Женевы с жалобой, в которой обвинил бывшего менеджера в мошенничестве и плохом управлении инвестициями.

При этом банк считает себя единственным пострадавшим по делу. Ранее в марте Credit Suisse обжаловал решение следствия предоставить Иванишвили статус потерпевшей стороны. В результате адвокатам грузинского миллиардера ограничили доступ к материалам дела. 

Другие материалы по теме
Бидзина Иванишвили подал иск к Credit Suisse из-за потерянных миллионов
Двое бизнесменов из России подали иск к Credit Suisse
СМИ нашли россиян среди пострадавших от действий менеджера Credit Suisse
СМИ узнали о проверке клиентов из России в швейцарских банках