Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Лента новостей
СМИ узнали о возможных санкциях против замглавы Минэнерго из-за Siemens 04:58, Политика Посольство проверит данные о снятии россиянина с рейса Delta Аir Lines 04:33, Общество СМИ узнали о признании Ространснадзором московских электричек опасными 03:49, Общество Трамп заявил о своем разочаровании в генеральном прокуроре США 03:24, Политика Белый дом заявил о поддержке Трампом «жестких» санкций в отношении России 02:42, Политика Иран назвал «провокацией» стрельбу корабля ВМС США по иранскому судну 02:24, Политика «Ведомости» узнали о запуске в России программы обмена старых iPhone 01:53, Бизнес В Минобороны России прокомментировали полет Ту-22 над Черным морем 01:42, Политика Спасатели нашли тело пропавшего после взрыва на шахте в Кузбассе горняка 01:04, Общество Умерла вдова Фрэнка Синатры 00:29, Общество Палата представителей США одобрила новые санкции против России 00:22, Политика Россияне на 34% сократили расходы на лоббирование в США 00:09, Бизнес Самолет авиакомпании Turkish Airlines экстренно сел в аэропорту Алжира 00:01, Общество Эксперты Кудрина заявили о недостаточной борьбе с нарушениями на выборах 00:00, Политика Богатые россияне стали в четыре раза чаще декларировать иностранные счета 00:00, Деньги Британский истребитель сопроводил российские Ту-22 над Черным морем 25 июл, 23:26, Политика В Швейцарии задержали напавшего на офис страховой компании с бензопилой 25 июл, 22:58, Общество Прения по «Югре»: перспективы судебного спора экс-руководства банка с ЦБ 25 июл, 22:53, Финансы Госдеп США опроверг сообщения об отставке госсекретаря Тиллерсона 25 июл, 22:29, Политика На северо-западе Москвы задержали стрелявшего в прохожих мужчину 25 июл, 22:23, Общество Налог на отпуск: как курортный сбор повлияет на стоимость отдыха в России 25 июл, 22:22, Деньги Акинфеев отыграл в Лиге чемпионов первый матч «на ноль» за 11 лет 25 июл, 22:22, Спорт Дипломаты назвали дату возвращения из Турции 6-летней россиянки 25 июл, 21:55, Общество Путин и вице-президент Ирака обсудили поставку танков Т-90 25 июл, 21:37, Политика У станций метро Петербурга образовались очереди из-за тотального досмотра 25 июл, 21:31, Общество СК и ФНС впервые раскрыли методы борьбы с уклонением от уплаты налогов 25 июл, 21:23, Финансы «МегаФон» объяснил сбой в оплате парковок в Москве с помощью СМС 25 июл, 21:19, Бизнес «Победа» допустила снижение тарифа на 20% после отмены бесплатного багажа 25 июл, 21:11, Бизнес
МВД объяснило обыски в Альфа-банке и Промсвязьбанке работой менеджеров
Бизнес, 10 июн, 2015 05:50
0
МВД объяснило обыски в Альфа-банке и Промсвязьбанке работой менеджеров
Менеджеры трех банков подозреваются в незаконном обналичивании средств. Именно с этим были связаны прошедшие накануне обыски в офисах Промсвязьбанка и Альфа-банка в Санкт-Петербурге
Отделение Альфа-банка (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

В региональном ГУ МВД России изданию «Коммерсантъ» сообщили, что обыски проводились в рамках операции по ликвидации преступной группы, в которую входили восемь человек, в том числе три менеджера из трех банков. Имена банкиров сотрудники полиции не сообщили.

Издание «Фонтанка.ру» утверждает, что одним из подозреваемых является заместитель руководителя дополнительного офиса «Купчинский» Промсвязьбанка Владимир Павленко, который был вечером 9 июня доставлен в здание Управления экономической безопасности Санкт-Петербурга. Организатором же группы являлся 29-летний житель города Кингисепп Ленинградской области по фамилии Раков.

По данным правоохранительных органов члены преступной группы искали среди петербургских бизнесменов, нуждавшихся в их услугах. Последние переводили на счета фирм-однодневок деньги по фиктивным договорам. Затем деньги перечислялись на банковские карты физических лиц под различными предлогами, а после снимались через банкоматы. За свои услуги злоумышленники брали 4,6% от обналиченной суммы.

По информации издания, размер обналиченных средств составил не менее 2 млрд руб.

Пока неясно, сотрудник какого третьего банка участвовал в преступной схеме. Как ранее сообщало РБК, часть документов была изъята и в банке «Санкт-Петербургский». При этом в МВД подчеркнули, что эти обыски не были связаны с мероприятиями в Альфа-банке и Промсвязьбанке.