кредитное мошенничество - последние новости сегодня на РБК.Ру

Общество, 11 окт 2017, 17:05

СК нашел в деле «Юлмарта» признаки умышленного банкротства ... быть переквалифицировано с мошенничества на преднамеренное банкротство с наказанием до 6 лет колонии. В материалах уголовного дела о мошенничестве с кредитом Сбербанка ... года «Юлмарт» получил кредит Сбербанка на 1 млрд руб. Условием кредитного соглашения было отсутствие неисполненных обязательств перед другими кредиторами. Но после ...

Общество, 11 окт 2017, 17:05

СК нашел в деле «Юлмарта» признаки умышленного банкротства ... быть переквалифицировано с мошенничества на преднамеренное банкротство с наказанием до 6 лет колонии. В материалах уголовного дела о мошенничестве с кредитом Сбербанка ... года «Юлмарт» получил кредит Сбербанка на 1 млрд руб. Условием кредитного соглашения было отсутствие неисполненных обязательств перед другими кредиторами. Но после ...

Общество, 28 сен 2017, 12:56

Столичный банк выдал кредиты на 500 млн руб. по фальшивым документам ... рамках расследования уголовного дела, заведенного по ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество), под домашний арест взяты учредитель и соучредитель двух коммерческих организаций ...

Общество, 28 сен 2017, 12:56

Столичный банк выдал кредиты на 500 млн руб. по фальшивым документам ... рамках расследования уголовного дела, заведенного по ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество), под домашний арест взяты учредитель и соучредитель двух коммерческих организаций ...

Бизнес, 14 июл 2017, 00:18

СМИ сообщили об обвинении филиала Промсвязьбанка на Кипре в мошенничестве ... обвиняемым, сообщает «Росбалт». Согласно материалам дела, с которыми ознакомилось издание, кредитная организация обвиняется в «мошенническом хищении бизнеса группы российских компаний «Рамфуд ... должником банка — кипрской компанией Maxoton Holding Limited. При ее помощи кредитная организация, уверено обвинение, должна была завладеть большинством акций производящего мясную ...

Общество, 27 июн 2017, 20:15

Бывший владелец «Инком-авто» Дмитрий Козловский сбежал от следствия Бывший владелец «Инком-авто» Дмитрий Козловский, осужденный на восемь лет лишения свободы, сбежал от следствия и разыскивается правоохранительными органами. Он не явился на заседание суда и в настоящее время находится в федеральном розыске. Об этом РБК сообщили в Альфа-банке. Следствие рассматривает бегство подсудимого как очевидное признание своей вины. ...

Общество, 27 июн 2017, 20:15

Бывший владелец «Инком-авто» Дмитрий Козловский сбежал от следствия Бывший владелец «Инком-авто» Дмитрий Козловский, осужденный на восемь лет лишения свободы, сбежал от следствия и разыскивается правоохранительными органами. Он не явился на заседание суда и в настоящее время находится в федеральном розыске. Об этом РБК сообщили в Альфа-банке. Следствие рассматривает бегство подсудимого как очевидное признание своей вины. ...

28 мар 2017, 10:10

Первому зампреду Татфондбанка предъявлено обвинение в мошенничестве ... в чем обвиняют первого зампредправления Татфондбанка. «Насыров подозреваемся в совершении мошенничества, по факту хищения денежных средств Татфондбанка в сумме более 3 ... сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. В последствии полученные кредитные денежные средства в размере более 3 ...

08 фев 2017, 09:49

МВД Татарстана: Задержаны еще двое подозреваемых по делу «ТФБ Финанс» Сотрудники Следственного управления продолжают расследование уголовного дела по статье «мошенничество в особо крупном размере», предварительный ущерб от которого оценивается в ... переводу денег расследуется по статье 159, части 4 УК РФ – «мошенничество в особо крупном размере». По предварительным данным, причиненный потерпевшим ущерб ...

Финансы, 07 дек 2016, 22:37

Кредитные мошенники атаковали микрофинансовые организации в интернете ... . В онлайн-кредитовании популярны три типа мошенничества — получение займов на подставных лиц, подделка документов и кредитных историй, добавляет он. Онлайн-МФО выявляют ... активизации мошенников. По словам руководителя направления оперативного анализа и противодействия мошенничеству Банка Хоум Кредит Алексея Манеркина, формально количество подозрительных заявок в ...

Финансы, 07 дек 2016, 22:37

Кредитные мошенники атаковали микрофинансовые организации в интернете ... . В онлайн-кредитовании популярны три типа мошенничества — получение займов на подставных лиц, подделка документов и кредитных историй, добавляет он. Онлайн-МФО выявляют ... активизации мошенников. По словам руководителя направления оперативного анализа и противодействия мошенничеству Банка Хоум Кредит Алексея Манеркина, формально количество подозрительных заявок в ...

Общество, 24 мая 2016, 14:35

В Москве задержали взявших кредитов на 51 млн руб. мошенников ... рамках заведенного по ст.159.1 УК РФ дела о мошенничестве в сфере кредитования следователи полиции и представители ФСБ провели обыски ...

Общество, 24 мая 2016, 14:35

В Москве задержали взявших кредитов на 51 млн руб. мошенников ... рамках заведенного по ст.159.1 УК РФ дела о мошенничестве в сфере кредитования следователи полиции и представители ФСБ провели обыски ...

Финансы, 01 апр 2016, 13:29

Мошенники стали чаще красть деньги россиян с помощью интернет-банков ... . В связи с изменением методов карточных мошенников Банк России рекомендовал кредитным организациям активнее внедрять технологии, направленные на подтверждение дистанционно проводимых операций ...

Финансы, 01 апр 2016, 13:29

Мошенники стали чаще красть деньги россиян с помощью интернет-банков ... . В связи с изменением методов карточных мошенников Банк России рекомендовал кредитным организациям активнее внедрять технологии, направленные на подтверждение дистанционно проводимых операций ...

Бизнес, 27 авг 2015, 14:53

Альфа-банк потребовал возобновить уголовное дело против Е4 Альфа-банк продолжает добиваться возбуждения уголовного дела по подозрению в мошенничестве с кредитными средствами со стороны «Группы Е4». Таганский районный суд Москвы ... дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.1 (мошенничество в сфере кредитования). Жалобу на действия Нестерова подал председатель правления ... вопроса Заявление с просьбой проверить действия руководства Е4 на предмет мошенничества в сфере кредитования Альфа-банк подал еще в январе 2015 ...

Бизнес, 27 авг 2015, 14:53

Альфа-банк потребовал возобновить уголовное дело против Е4 Альфа-банк продолжает добиваться возбуждения уголовного дела по подозрению в мошенничестве с кредитными средствами со стороны «Группы Е4». Таганский районный суд Москвы ... дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.1 (мошенничество в сфере кредитования). Жалобу на действия Нестерова подал председатель правления ... вопроса Заявление с просьбой проверить действия руководства Е4 на предмет мошенничества в сфере кредитования Альфа-банк подал еще в январе 2015 ...

Бизнес, 20 июл 2015, 08:57

Главу НПО «Космос» обвинили в кредитном мошенничестве на 432 млн руб. ... Чернякова возбуждено уголовное дело, пишет «Коммерсантъ». Бизнесмена заочно обвинили в мошенничестве с кредитом Банка Москвы на сумму выше 432 млн руб ... Черняков, «не имея намерения исполнять взятые на себя в рамках кредитного договора обязательства», перечислил 432 млн 653 тыс. 923 руб. на ...

Бизнес, 20 июл 2015, 08:57

Главу НПО «Космос» обвинили в кредитном мошенничестве на 432 млн руб. ... Чернякова возбуждено уголовное дело, пишет «Коммерсантъ». Бизнесмена заочно обвинили в мошенничестве с кредитом Банка Москвы на сумму выше 432 млн руб ... Черняков, «не имея намерения исполнять взятые на себя в рамках кредитного договора обязательства», перечислил 432 млн 653 тыс. 923 руб. на ...

Общество, 27 мар 2015, 17:34

Полиция выявила систему кредитного мошенничества в салоне красоты ... Московская полиция выявила 300 эпизодов кредитного мошенничества в отношении клиентов салона красоты, говорится в сообщении ведомства. В ... . Правоохранители возбудили по факту серии мошенничеств уголовное дело по ч.2 ст.159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество) и задержали одну обвиняемую, которой ...

Общество, 27 мар 2015, 17:34

Полиция выявила систему кредитного мошенничества в салоне красоты ... Московская полиция выявила 300 эпизодов кредитного мошенничества в отношении клиентов салона красоты, говорится в сообщении ведомства. В ... . Правоохранители возбудили по факту серии мошенничеств уголовное дело по ч.2 ст.159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество) и задержали одну обвиняемую, которой ...

Общество, 06 фев 2013, 00:00

В США раскрыли международную аферу с кредитками на $200 млн ... краже по меньшей мере 200 млн долл. с помощью поддельными кредитных карт, передает Associated Press. . В числе обвиняемых – 18 человек, 13 ... личности, которые в свою очередь использовали для получения 25 тыс. кредитных карт. Преступники создали также фиктивные компании, предоставлявшие липовые финансовые отчеты ...

Общество, 11 мая 2012, 14:06

В Москве поймали банду официантов, обчищавших пластиковые карточки ... на территории Москвы действует преступная группа, похищающая денежные средства с кредитных карт.Следствие установило, что злоумышленники, устроившись на работу в кафе ... возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).При проведении обыска ...

Общество, 23 апр 2003, 14:13

ГУВД Москвы: Мошенники полюбили пластиковые карты ... мошенничества, связанных с изготовлением и использованием поддельных кредитных карт. Сумма возмещенного ущерба составила свыше 32 млн 420 тысяч рублей. Наиболее распространенным видом мошенничества ... карты VISA, MasterCard и American Express. Для сокращения числа случаев мошенничества с кредитными картами, по мнению О.Винтайкина, необходимо установить сотрудничество правоохранительных ...

Экономика, 04 мар 2002, 10:11

Каждый 20-й владелец «кредитки» стал жертвой мошенников ... двадцатый владелец кредитной карты за последние 12 месяцев становился жертвой мошенничества, а каждый 50-тый подвергся краже персональных данных владельца кредитной карты. Исследование ... подозрений в мошенничестве, что выражается в значительном снижении продаж. Почти 20% потребителей заявили, что заинтересованы в усовершенствовании мер защиты кредитных карт, в ...