МВД по СЗФО выявило новых участников ОПГ, присвоивших 230 млн руб. банка "ВТБ Северо-Запад".
Сотрудники главного управления Министерства внутренних дел РФ по Северо-Западному федеральному округу выявили новых участников организованной преступной группы, изобличенной в совершении крупных финансовых махинаций в Вологодском филиале ОАО "Промышленно-строительный банк" (в настоящее время банк "ВТБ Северо-Запад"). Как сообщили в пресс-службе ведомства, возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). В настоящее время ведутся следственно-оперативные мероприятия, направленные на пресечение деятельности группы.
В ходе следствия установлено, что члены группы похитили в банке 230 млн руб. Деньги были присвоены путем совершения ряда финансовых операций по кредитным договорам от имени ООО "Экод", ООО "МКН", ООО "Вологодские традиции". Так, в октябре 2006г. номинальный директор ООО "МКН", действуя по поручению генерального директора ООО "Вологодский мясной рядъ", заключил договор с филиалом ОАО "Промышленно-строительный банк"на сумму 40 млн руб. На ту же сумму в феврале 2007г. с банком договор заключило ООО "Экод". ООО "Вологодские традиции" в июле 2006г. заключило договор на сумму 14,8 млн руб., а в марте 2007г. - на 135 млн 200 тыс. руб.
Договорные обязательства по указанным соглашениям в части возврата заемных денежных средств в настоящее время не исполнены. Полученные денежные средства злоумышленники потратили на собственные нужды.
Как сообщалось ранее, в феврале 2009г. была задержана генеральный директор ООО "Вологодский мясной рядъ". Женщину изобличили в том что, в период с 2006г. по 2008г. совместно с двумя лицами она незаконно получила кредит и похитила денежные средства в указанном банке на общую сумму 506 млн руб. В отношении задержанной было возбуждено уголовное дело в порядке ч.1 ст.176 УК РФ (незаконное получение кредита) и ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество). Для предпринимательницы была избрана мера пресечения в виде ареста.
В марте 2009г. был выявлен еще ряд участников данной преступной группы. Подозреваемые мошенническим путем похитили у кредитной организации 126 млн руб. По данному факту завели уголовное дело в порядке ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
