Лента новостей
Англия победила Хорватию и вышла в полуфинал Лиги наций по футболу 19:02, Спорт 5 модных трендов этой осени 18:46, РБК Pink и KUPIVIP.RU Умер основатель и худрук театра «Суббота» Юрий Смирнов-Несвицкий 18:22, Общество СМИ узнали о плане военной операции в случае срыва соглашения по Brexit 18:03, Политика В Кремле рассказали о занятиях Путина во время перелетов 18:00, Политика МЧС проверит ТЦ после видео с закрытыми дверями при пожарной тревоге 17:38, Общество Лига наций по футболу. Англия — Хорватия. Онлайн 17:00, Спорт Песков исключил сепаратную сделку по передаче Курил Японии 16:58, Политика Ужин за 15 минут: персональный рецепт итальянской кухни 16:55, РБК и Barilla «Наполи» отказался продать «Манчестер Юнайтед» защитника за €90 млн 16:54, Спорт Митрохин сообщил о своем задержании на акции протеста в Кунцево 16:32, Общество Министр просвещения встала на защиту не сдавших математику учителей 16:30, Общество В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина с Трампом 16:04, Политика Появилось видео визита Путина в Псково-Печерский монастырь 15:56, Общество Битва дизайнеров: как по-разному можно оформить одну и ту же квартиру 15:50, РБК и Whirlpool Усэйн Болт анонсировал подписание контракта с футбольным клубом 15:35, Спорт Россельхознадзор запретил транзит мяса птицы из США 15:32, Общество Янукович пробудет в больнице около трех недель 15:24, Общество Следователи установили личность устроившей самоподрыв в Грозном женщины 14:43, Общество Личный опыт: я живу в пентхаусе 14:21, РБК и Элитная недвижимость Янукович не выступит в суде Киева из-за госпитализации 13:57, Политика Немецкая автогонщица попала в серьезную аварию на Гран-при Макао 13:45, Спорт Чемпиона мира по рукопашному бою заподозрили в убийстве росгвардейца 13:21, Общество Саммит АТЭС впервые за 25 лет завершился без итоговой декларации 13:18, Политика Ищенко сдал в избирком документы для участия в выборах главы Приморья 12:23, Общество СМИ анонсировали переход футболиста «Зенита» в «Милан» 12:16, Спорт Как завести горизонтальные связи на бизнес-мероприятиях 11:54, РБК и Открытие Следователи возбудили дело после самоподрыва женщины в Грозном 11:30, Общество
Сегодня вступают в силу поправки к закону о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
Санкт-Петербург и область, 15 янв 2008, 09:54
0
Сегодня вступают в силу поправки к закону о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

С сегодняшнего дня вступает в силу федеральный закон Российской Федерации от 28 ноября 2007г. N275-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 7 федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Закон был принят Государственной думой 9 ноября 2007г.; одобрен Советом Федерации 16 ноября 2007г.

Этот документ приводит российское законодательство в соответствие с международными обязательствами РФ в сфере борьбы с коррупцией. В частности, он предусматривает введение особого контроля за операциями политических деятелей из иностранных государств и устанавливает требования по сопровождению денежных переводов информацией об отправителе платежа.

В законе также устанавливается набор мер, которые обязаны принимать организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в отношении лиц, обладающих или обладавших значительными публичными полномочиями в иностранных государствах, членов их семей, тесно связанных с ними партнеров или управляемых от их имени счетов.

Кроме того, документ включает в перечень организаций, на которые возлагаются обязанности по противодействию отмыванию доходов, юридические лица, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

При этом, как сообщил накануне член комитета Госдумы по финансовому рынку Павел Медведев, достигнута договоренность о том, что ЦБ РФ введет до 15 мая 2008г. мораторий на применение санкций к кредитным организациям за ненадлежащее исполнение новой нормы данного закона.