Лента новостей
СМИ узнали о поддержке властями слияния Deutsche Bank и Commerzbank 20:17, Бизнес В Донецкой области потребовали лишить русский язык статуса регионального 20:12, Общество Федерация футбола Испании запретила «Барселоне» играть в США 20:07, Спорт На жилье для россиян кабмин предложил выделить за 3 года 511 млрд руб. 19:59, Экономика Экс-глава Совбеза ДНР заявил о недопуске на выборы главы республики 19:57, Политика Единоросс Виктор Зимин снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии 19:48, Политика Объем предзаказов на новые iPhone превысил спрос на прошлые модели 19:44, Технологии и медиа Вредное производство: как офис влияет на здоровье сотрудников 19:28, Партнерский материал Генеральная репетиция: что решится на выборах мэра Еревана 19:26, Политика В Сбербанке прокомментировали сокращение валютных депозитов на $1,2 млрд 19:17, Бизнес Замглавы Минтранса покинет пост и будет петь в рок-группе 19:11, Бизнес СМИ узнали об уходе из Tesla еще одного вице-президента 19:07, Бизнес Россия осталась позади Колумбии в мировом рейтинге открытости данных 19:04, Технологии и медиа В результате взрыва в Донецке пострадали два человека 19:02, Общество СМИ узнали об угрозе иска к заявившим об отравлении в ресторане Солсбери 18:59, Общество Мэй заявила о тупике в переговорах с ЕС по Brexit 18:47, Политика Рианна стала чрезвычайным и полномочным послом Барбадоса 18:42, Общество В Германии осудят 94-летнего бывшего охранника концлагеря 18:42, Общество Как доказать, что вас обманули контрагенты 18:40, Строительство  Собянин назначил новое правительство Москвы 18:37, Политика Цифровые убытки: cколько денег теряет бизнес из-за киберпреступников 18:32, РБК и Microsoft Минфин решил законодательно ограничить наем родственников в ЦБ 18:28, Финансы ЦБ выявил признаки вывода активов из НПФ Кирсана Илюмжинова 18:19, Бизнес Как Ripple стала второй криптовалютой после биткоина 18:11, Крипто В Казани из-за пыток несовершеннолетних закрыли реабилитационный центр 18:03, Общество Памфилова посоветовала Тарасенко и Ищенко не участвовать в выборах 17:57, Политика СК возбудил дело против замначальника колонии в Оренбургской области 17:54, Общество The Guardian рассказала о секретном плане по вывозу Ассанжа в Россию 17:53, Политика
Сегодня вступают в силу поправки к закону о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
Санкт-Петербург и область, 15 янв 2008, 09:54
0
Сегодня вступают в силу поправки к закону о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

С сегодняшнего дня вступает в силу федеральный закон Российской Федерации от 28 ноября 2007г. N275-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 7 федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Закон был принят Государственной думой 9 ноября 2007г.; одобрен Советом Федерации 16 ноября 2007г.

Этот документ приводит российское законодательство в соответствие с международными обязательствами РФ в сфере борьбы с коррупцией. В частности, он предусматривает введение особого контроля за операциями политических деятелей из иностранных государств и устанавливает требования по сопровождению денежных переводов информацией об отправителе платежа.

В законе также устанавливается набор мер, которые обязаны принимать организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в отношении лиц, обладающих или обладавших значительными публичными полномочиями в иностранных государствах, членов их семей, тесно связанных с ними партнеров или управляемых от их имени счетов.

Кроме того, документ включает в перечень организаций, на которые возлагаются обязанности по противодействию отмыванию доходов, юридические лица, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

При этом, как сообщил накануне член комитета Госдумы по финансовому рынку Павел Медведев, достигнута договоренность о том, что ЦБ РФ введет до 15 мая 2008г. мораторий на применение санкций к кредитным организациям за ненадлежащее исполнение новой нормы данного закона.