В Петербурге раскрыты банковские махинации двух преступных группировок, общий ущерб от которых составил 2,5 млрд руб.
В Санкт-Петербурге раскрыты банковские махинации двух преступных группировок, общий ущерб от действий которых составил 2 млрд 500 млн руб., сообщает пресс-служба городской прокуратуры. Ведомство уже утвердило обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности.
Следствие обвиняет шесть человек - четверо из одной группировки и двое из другой - в совершении преступлений по статьям "незаконная банковская деятельность" и "отмывание денег" (пп. "а", "б" ч.2 ст.172 и ч.4 ст.174-1 УК РФ).
Преступники регистрировали фиктивную фирму на подставного человека, после чего реально действующая компания обращалась к ним для обналичивания денежных активов. Средства возвращались фирме в наличной форме за вычетом процента за оказанные услуги. Таким образом на территории города действовали ООО "Аверс", ООО "Меркурий", ООО "Монтажспецстрой", ООО "Мекатон", ООО "Мегалайн", ООО "Акротек" и др.
Материалы уголовного дела направлены в Московский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
