Лента новостей
МФЦ Москвы ответили на сообщение об утечке паспортных данных 10:42, Общество Битва дизайнеров: как по-разному можно оформить одну и ту же квартиру 10:35, РБК и Whirlpool Поддержавшая Цеповяза глава ОНК сложила с себя полномочия 10:30, Общество Вылетевший из Шереметьево лайнер вернулся по техническим причинам 10:24, Общество Суд развел Петросяна и Степаненко 10:23, Общество Toyota представила новую Corolla 10:20, Авто Больше онлайн-касс: что ждет предпринимателей в 2019 году 10:02, Потребрынок  Полный гид по уходу за зубами: самые важные вопросы 10:00, РБК и Philips В Подмосковье задержали подозреваемых в аферах с землей на 100 млн руб. 09:59, Общество Американские прокуроры предъявили обвинение Ассанжу 09:49, Политика На Кутузовском ограничили движение из-за смертельного ДТП с Maybach 09:43, Общество Ким Чен Ын поручил раздать детям подаренные Южной Кореей мандарины 09:36, Общество Как завести горизонтальные связи на бизнес-мероприятиях 09:30, РБК и Открытие Двух лидеров «красных кхмеров» впервые осудили за геноцид 09:11, Политика Сделка в пустыне: как Ливия готовится стать федерацией 09:06, Мнение Винницкое духовенство отказалось присоединяться к Украинской церкви 09:05, Политика Вера в надежность денег: почему нужно уходить от депозитов к инвестициям 09:00, РБК и FW Raiffeisen Брошки на блокчейне: зачем «Мосгорломбарду» роботы и криптовалюты 09:00, Свое дело На Christie’s за рекордную сумму в $90,3 млн продали картину Хокни 08:41, Общество $4 млрд вложил Уоррен Баффет в банк JPMorgan Chase 08:25, Quote Правительство расширило программу льготных авиаперевозок по стране 08:24, Общество 5 модных трендов этой осени 08:14, РБК Pink и KUPIVIP.RU SpaceX повторила рекорд по количеству запусков ракет 07:58, Технологии и медиа СМИ узнали об обещании Абэ не размещать базы США при передаче Курил 07:41, Политика Обед за 15 минут: персональный рецепт итальянской кухни 07:14, РБК и Barilla Экс-глава СБУ предрек Украине поражение в случае войны с Россией 06:28, Политика «Яндекс.Деньги» начал подключать онлайн-магазины из Южной Кореи 06:15, Технологии и медиа Пропавшими без вести из-за пожаров в Калифорнии объявили сотни человек 06:15, Общество
В Петербурге раскрыты банковские махинации двух преступных группировок, общий ущерб от которых составил 2,5 млрд руб.
Санкт-Петербург и область, 10 окт 2007, 18:38
0
В Петербурге раскрыты банковские махинации двух преступных группировок, общий ущерб от которых составил 2,5 млрд руб.

В Санкт-Петербурге раскрыты банковские махинации двух преступных группировок, общий ущерб от действий которых составил 2 млрд 500 млн руб., сообщает пресс-служба городской прокуратуры. Ведомство уже утвердило обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности.

Следствие обвиняет шесть человек - четверо из одной группировки и двое из другой - в совершении преступлений по статьям "незаконная банковская деятельность" и "отмывание денег" (пп. "а", "б" ч.2 ст.172 и ч.4 ст.174-1 УК РФ).

Преступники регистрировали фиктивную фирму на подставного человека, после чего реально действующая компания обращалась к ним для обналичивания денежных активов. Средства возвращались фирме в наличной форме за вычетом процента за оказанные услуги. Таким образом на территории города действовали ООО "Аверс", ООО "Меркурий", ООО "Монтажспецстрой", ООО "Мекатон", ООО "Мегалайн", ООО "Акротек" и др.

Материалы уголовного дела направлены в Московский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.