Санкт-Петербург и область⁠, 17 фев 2014, 17:38

В Петербурге задержан еще один подозреваемый по делу о хищении 4 млрд руб.

В Санкт-Петербурге задержан еще один предполагаемый участник налоговой аферы на 4 млрд руб. адвокат Городской коллегии адвокатов Александр Швед. Такую информацию подтвердили РБК в пресс-службе Следственного управления СК РФ по СЗФО.

"Подозреваемый задержан сегодня. Сейчас он взят под стражу", - сообщил собеседник.

Ранее сообщалось о шестерых задержанных, среди которых Марк Броновский, имеющий двойное гражданство - России и США, один из руководителей группы компаний "Сотранс", который, по версии следствия, руководил деятельностью преступного сообщества. М.Броновский и еще четверо подозреваемых арестованы, с еще одного взят залог.

rbc.group

Преступная организация, насчитывавшее более 15 человек, действовала на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 2008г. По словам правоохранителей, ОПГ было хорошо структурировано, имело связи в различных органах государственной власти, правоохранительных и судебных органах.

rbc.group

В период с 2008г. ОПГ от имени 39 юридических лиц незаконно возместила около 4 млрд руб. НДС. С целью придания видимости законности осуществления финансово-хозяйственной деятельности членами преступного сообщества использовано более 75 юридических лиц, зарегистрированных на подконтрольных номинальных директоров.

Возбуждены два уголовных дела по ч.ч.1,2 ст.210 УК РФ (создание преступного сообщества и участие в нем), ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество организованной группой в особо крупном размере).

В период с 12 по 15 февраля с.г. в результате реализации оперативных материалов в рамках расследования было проведено более 25 обысков по местам жительства членов ОПС, а также в местах хранения документов и носителей информации. Изъяты ценные бумаги на сумму более 30 млн руб., большое количество дорогостоящих драгоценностей и ювелирных изделий.