Еще двух топ-менеджеров петербургского "Росгосстраха" заподозрили в мошенничестве.
В конце прошлой недели стало известно о задержании беглого заместителя директора филиала ООО "Росгосстрах" в Петербурге. Тогда следователи сообщили, что Дмитрий Синишев является одним из основных фигурантов дела о незаконной банковской деятельности.
Сегодня стало известно о том, что по делу проходят еще двое топ-менеджеров страховой компании. Оба она задержаны, сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по городу.
За решетку рискуют попасть непосредственные коллеги Д.Синишева: 46-летняя первый замдиректора филиала "Росгосстраха" Татьяна Никитина и 58-летний директор агентства «Петербургское городское» (филиал петербургского "Росгосстраха") Сергей Азисов.
По делу проходит еще три человека, которые являются сотрудниками некой фирмы ООО "Страховой брокер "Бранш". Это Сергей Вилков (генеральный директор фирмы), его супруга Ольга Вилкова (учредитель фирмы) и сотрудник компании Андрей Федоров. По версии следствия, подозреваемые с января прошлого года по июль этого приобрели более 20 фирм - однодневок, на счета которых юридические лица, желающие обналичить деньги, переводили безналичные средства, под предлогом оплаты за готовую продукцию, оказанные услуги по фиктивным сделкам.
Указанные безналичные средства со счетов фирм – однодневок переводились на банковский счет ООО "Росгосстрах" в счет якобы заключенных агентских договоров между фиктивными компаниями и страховщиком. После этого деньги с помощью С.Азисова обналичивались.
Затем Д.Синишев передавал своим подельникам наличку. Они же отдавали эти деньги клиентам с вычетом процента, причитающегося злоумышленникам.
В ходе проведенных обысков в головном офисе ООО "Росгосстрах" в сейфе Д.Синишева и в офисе ООО "Страховой брокер "Бранш" были обнаружены и изъяты более 25 млн руб.
Сергей и Ольга Вилковым находятся под домашним арестом, с А.Федорова взята подписка о невыезде. Д.Синишев находится под стражей. Ранее ему было заочно предъявлено обвинение по п.п."а", "б" ч.2 ст.172 Уголовного кодекса России (незаконная банковская деятельность).
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
