В Петербурге задержаны члены ОПГ, в которую входили сотрудники "Росгосстраха".
В Петербурге задержаны члены ОПГ, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Как сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Петербургу и Ленинградской области, в состав группы входили сотрудники филиала ООО «Росгосстрах» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Общее количество участников группы пока не разглашается.
Ради прикрытия незаконной банковской деятельности члены банды приобрели свыше 20 фиктивных фирм. На банковские счета компаний действующие фирмы и организации Петербурга перечисляли средства для последующего обналичивания. Деньги переводились под видом оплаты за готовую продукцию, товар, оказанные услуги или работы. После этого безналичные средства членами группы перечислялись на банковский счет филиала ООО «Росгосстрах» якобы по заключенным агентским договорам.
Взамен поступивших безналичных денег сотрудники страховой компании, осведомленные о противоправной деятельности, передавали членам преступной группы наличные, полученные от реализации страховых продуктов. Далее деньги передавались клиентам за вычетом процента за оказанные услуги.
В конце прошлой недели правоохранительные органы провели ряд обысков в офисах ООО «Росгосстрах», а также по местам жительства фигурантов дела. В ходе обысков были изъяты документы, компьютерная техника, электронные носители информации, подтверждающие деятельность ОПГ, сообщили в УФСБ.
Ранее сообщалось, что группа действовала с апреля по июль 2013г. Всего за этот период по схеме было переведено порядка 7 млн руб. Дело против членов ОПГ возбуждено по п.п. «а», «б» ч.2 ст. 172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность). В отношении двух организаторов выявленной схемы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Ранее директор филиала ООО "Росгосстрах в СПб и ЛО" Георгий Папаскири, комментируя следственные мероприятия в офисах организации отметил, что «"Росгострах" со своей стороны оказывает правоохранительным органам необходимую помощь и содействие. Работа самого страховщика продолжается в обычном режиме».
Трамп выгнал Зеленского из Белого дома
Госдепартамент США прекратил поддержку восстановления энергосети Украины
Полное видео конфликта Зеленского, Трампа и Вэнса
Трамп обвинил Зеленского в оскорблении США
Перепалка Трампа и Зеленского. Фоторепортаж
Трамп и Вэнс заявили, что не позволят использовать американский народ
Как отреагировал рынок на перепалку Трампа и Зеленского
В Китае пропал министр промышленности и информационный технологий
Как подготовить автомобиль к весне. Рекомендации экспертов
В деле «Домодедово» появились документы финразведки
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
