В Петербурге под суд пойдут банкиры, отмывшие почти 1 млрд руб.
В Санкт-Петербурге будут судить местных жителей, обвиняемых в отмывании почти 1 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по СЗФО.
По предварительным данным, несколько лет назад петербуржец организовал преступную группу, чтобы заниматься незаконной банковской деятельностью. К участию в банде он привлек еще двух человек. Всем им предъявлено обвинение по п."б" ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Организатор координировал и контролировал деятельность группировки, а также находил клиентов - банкиры передавали им реквизиты подконтрольных юридических лиц, а затем переводили клиентские деньги на счета подконтрольных организаций.
С 2008г. по 2011г. обвиняемые перевели 901 млн 447 тыс. руб. За транзит участники ОПГ получали вознаграждение в размере 0,5% от поступившей на расчетный счет суммы. Таким образом им удалось заработать 4 млн 507 тыс. руб.
В разных районах Москвы и области
Квартиры в столице
с выгодой до ₽4,5 млн
Выгодные предложения
для семей с детьми
Видовые квартиры
в высотных башнях
Варианты с мебелью
и встроенной техникой
