В Архангельске у мошенников изъяли векселя на 200 млрд руб.
В Архангельске у фигурантов дела о незаконной банковской деятельности изъяты непогашенные векселя на 200 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России по Архангельской области.
В ходе проверочных мероприятий в рамках расследования нескольких уголовных дел по ст.172 (незаконная банковская деятельность) и 210 (организация преступного сообщества) УК РФ были получены сведения о том, что злоумышленники через счета фирм-однодневок незаконно обналичили более 3 млрд руб.
В рамках расследования в офисах компаний, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, полицейские провели более 20 обысков, изъято свыше 3 млн руб., более 100 пластиковых банковских карт и сберегательных книжек, зарегистрированных на подставных лиц, а также компьютерная техника и десятки печатей фирм-однодневок. Среди обнаруженных финансовых документов - непогашенные векселя на сумму 200 млрд руб., оргтехника с установленным программным обеспечением "банк - клиент" и бухгалтерская документация, свидетельствующая о противоправной деятельности фигурантов.
Как следует из материалов дела, сообщество имело устойчивую структуру, включающую в себя руководящий состав и функционально обособленные группы, с разделением обязанностей среди участников. На ее нижней ступени находились малообеспеченные люди, которые за небольшое вознаграждение передавали злоумышленникам документы для создания фирм-однодневок.
По данным полиции, к организатору сообщества по рекомендациям систематически обращались клиенты - юридические лица, желающие занизить налогооблагаемую базу и завысить расходы, вывести денежные средства из легального оборота путем конвертирования средств в наличность. Для этого средства по надуманным основаниям перечислялись на многочисленные расчетные счета фирм-однодневок. За осуществление махинации злоумышленники получали вознаграждение. При переводе денежных средств и обналичивании на постоянной основе изготовлялись и сбывались поддельные платежные поручения и чеки, использовались пластиковые расчетные карты, оформленные без ведома их владельцев.
По данным фактам в настоящее время проводится проверка. Предполагаемый организатор преступного сообщества задержан.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
