В Архангельске у мошенников изъяли векселя на 200 млрд руб.
В Архангельске у фигурантов дела о незаконной банковской деятельности изъяты непогашенные векселя на 200 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России по Архангельской области.
В ходе проверочных мероприятий в рамках расследования нескольких уголовных дел по ст.172 (незаконная банковская деятельность) и 210 (организация преступного сообщества) УК РФ были получены сведения о том, что злоумышленники через счета фирм-однодневок незаконно обналичили более 3 млрд руб.
В рамках расследования в офисах компаний, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, полицейские провели более 20 обысков, изъято свыше 3 млн руб., более 100 пластиковых банковских карт и сберегательных книжек, зарегистрированных на подставных лиц, а также компьютерная техника и десятки печатей фирм-однодневок. Среди обнаруженных финансовых документов - непогашенные векселя на сумму 200 млрд руб., оргтехника с установленным программным обеспечением "банк - клиент" и бухгалтерская документация, свидетельствующая о противоправной деятельности фигурантов.
Как следует из материалов дела, сообщество имело устойчивую структуру, включающую в себя руководящий состав и функционально обособленные группы, с разделением обязанностей среди участников. На ее нижней ступени находились малообеспеченные люди, которые за небольшое вознаграждение передавали злоумышленникам документы для создания фирм-однодневок.
По данным полиции, к организатору сообщества по рекомендациям систематически обращались клиенты - юридические лица, желающие занизить налогооблагаемую базу и завысить расходы, вывести денежные средства из легального оборота путем конвертирования средств в наличность. Для этого средства по надуманным основаниям перечислялись на многочисленные расчетные счета фирм-однодневок. За осуществление махинации злоумышленники получали вознаграждение. При переводе денежных средств и обналичивании на постоянной основе изготовлялись и сбывались поддельные платежные поручения и чеки, использовались пластиковые расчетные карты, оформленные без ведома их владельцев.
По данным фактам в настоящее время проводится проверка. Предполагаемый организатор преступного сообщества задержан.
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
