Управление ФСБ Петербурга в рамках дела против лжебанкиров изъяло 250 млн руб. и наложило арест на 350 млн руб.
Сотрудники управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в рамках уголовного производства, начатого по ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), провели 19 обысков по местам жительства фигурантов дела, в их офисах, на Главпочтамте, а также на Петроградском и Кировском межрайонных почтамтах. Как сообщает пресс-служба ведомства, в результате было изъято свыше 250 млн руб., "теневая бухгалтерия" и иные документы, подтверждающие факт преступной деятельности. Также был наложен арест на денежные средства на сумму 350 млн руб., находящихся на счетах в банках Петербурга, Москвы и Архангельска.
Уголовное дело возбуждено в отношении гражданина России, организовавшего финансовую схему по незаконному обналичиванию не менее 200 млн руб. в день. При отмывании денег использовалась услуга "почтовый перевод" с последующим получением наличных в петербургских отделениях ФГУП "Почта России".
Трамп выгнал Зеленского из Белого дома
Госдепартамент США прекратил поддержку восстановления энергосети Украины
Полное видео конфликта Зеленского, Трампа и Вэнса
Трамп обвинил Зеленского в оскорблении США
Перепалка Трампа и Зеленского. Фоторепортаж
Трамп и Вэнс заявили, что не позволят использовать американский народ
Как отреагировал рынок на перепалку Трампа и Зеленского
В Китае пропал министр промышленности и информационный технологий
Как подготовить автомобиль к весне. Рекомендации экспертов
В деле «Домодедово» появились документы финразведки
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
