Санкт-Петербург и область , 03 дек 2010, 11:20

Экс-сотруднику Новгородского филиала федерального банка предъявлено обвинение в аферах на 88 млн долл.

Бывшему начальнику отдела корпоративного бизнеса Новгородского филиала федерального банка предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.33 и ст.193 УК РФ (пособничество в невозвращении из-за границы средств в иностранной валюте). Как сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры, дело находится на контроле Новгородской транспортной прокуратуры.

По версии следствия, в Новгороде была создана фирма, которая заключала контракты с зарубежными поставщиками различной продукции. Заказанный товар иностранные компании не отправляли в Россию, но крупные денежные суммы за него перечислялись.

Сотрудника банка обвиняют в том, что он вышел на руководителя общества с ограниченной ответственностью, от имени которого был заключен заведомо фиктивный контракт с Кипрской иностранной компанией на поставку компьютерного оборудования на сумму 99 млн 523,5 тыс. долл. Для исполнения контракта в Новгородском филиале российского банка были оформлены паспорта сделки и открыты валютные счета в долларах и евро. В течении трех месяцев члены преступной группы перечислили через интернет с этих счетов 9 млн 216 тыс. евро на счет организации, с которой ранее был заключен внешнеторговый контракт.

В подтверждение исполнения условий внешнеторгового контракта со стороны иностранной компании в части ввоза товара на территорию России и его таможенного оформления, сотрудник кредитной организации представил в Новгородский филиал банка заведомо подложные документы, которые были внесены в соответствии с установленным порядком оформления в ведомость банковского контроля в качестве основания для перевода денежных средств зарубежному партнеру.

С участием этого же банкира в 2008г. по аналогичной схеме через другое общество с ограниченной ответственностью был осуществлен перевод и невозвращение денежных средств из-за границы в объеме 73 млн 278,83 тыс. долл.