В Карелии депутат горсовета Петрозаводска подозревается в создании ОПГ, уличенной в "отмывании" 1 млрд руб.
По материалам управления по налоговым преступлениям Министерства внутренних дел по Республике Карелия возбуждено уголовное дело в отношении депутата Петрозаводского городского совета. Как сообщает пресс-служба МВД региона, производство начато в соответствии со ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).
Как поясняется в сообщении, в 2009г. сотрудники управления по налоговым преступлениям пресекли деятельность организованной преступной группы, возглавляемой депутатом. В период своей незаконной деятельности члены банды обналичили порядка 1 млрд руб., получив доход от незаконной банковской деятельности на сумму 64 млн руб.
Как установило следствие, парламентарий для выведения денежных средств из теневого оборота организовал выдачу займов физическим лицам. Общая сумма кредитов достигла 23 млн руб. Кроме того, фигурант дела за счет преступных доходов приобрел в собственность объекты недвижимости общей стоимостью порядка 4 млн руб.
В разных районах Москвы и области
Квартиры в столице
с выгодой до ₽4,5 млн
Выгодные предложения
для семей с детьми
Видовые квартиры
в высотных башнях
Варианты с мебелью
и встроенной техникой
