Лента новостей
Российские биатлонисты завоевали вторую медаль на чемпионате Европы Спорт, 12:30 Двоих чиновников московского ФМС обвинили во взятках на 25 млн руб. Общество, 12:15 «МегаФон» закрыл свой проект в области телемедицины Бизнес, 12:01 Плохой диагноз: почему «МегаФон» закрыл проект в сфере телемедицины Pro, 12:00 Зимняя трасса: чем опасна и как по ней правильно ехать РБК и Haval​, 11:55 Жюри антипремии «Золотая малина» признало Трампа худшим актером кино Общество, 11:54 Российский скелетонист выиграл второй этап подряд в Кубке мира Спорт, 11:50 Медведев распорядился выдать жилищные сертификаты на 16 млрд руб. Общество, 11:43 Первый кредитор Utair подал на нее в суд после дефолта по кредиту Бизнес, 10:59 100-летняя история: от первой электробритвы до космических технологий РБК и Philips, 10:50 В Москве произошел пожар в консерватории имени Чайковского Общество, 10:43 Видимость разума: что не так с современными системами machine learning Pro, 10:35 Адвокат заявил о депортации из Кишинева в Москву экс-полпреда Ельцина Общество, 10:28 Российского бойца UFC дисквалифицировали на два года за допинг Спорт, 10:25
С.-Петербург ,  
0 
В Петербурге ранее задержанный за легализацию 55,3 млн руб. изобличен в отмывании еще 150,1 млн руб.

В Санкт-Петербурге мужчина, ранее задержанный за легализацию 55,3 млн руб., дополнительно изобличен в совершении аналогичного преступления. Как сообщил РБК источник в правоохранительных органах, ранее судимого мужчину подозревают в отмывании еще 150 млн 118 тыс. руб., полученных преступным путем.

Возбуждено уголовное дело в соответствии с ч.1 ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводятся мероприятия по установлению других эпизодов преступной деятельности.

По данным следствия, в период с августа 2006г. по сентябрь 2007г. подозреваемый перевел на расчетные счета в банке ВТБ денежные средства в размере 122 млн 733 тыс. руб. Деньги принадлежали компании, руководитель которой пытался скрыть доход от налогового и финансового контроля.

После этого аферист совершил незаконные финансовые операции на общую сумму 150 млн 118 тыс. руб., зачислив деньги на расчетные счета четырех организаций, управляемых им же.

Как сообщалось ранее, по той же схеме подозреваемому удалось легализовать денежные средства в размере 55 млн 313 тыс. руб., принадлежащие другом юридическому лицу Деньги также были зачислены на счета в ВТБ и после легализованы с целью сокрытия от налогового и финансового контроля.