Лента новостей
AFP заявило о недобравшейся до границы Сирии одной из групп «Белых касок» 05:01, Политика Daily Mail заплатит штраф за ложные допинговые обвинения футболиста 04:35, Общество СМИ сообщили об инциденте с заложниками на юге Москвы 04:28, Общество Россия поставила Армении оружие по кредитному договору на $200 млн 04:17, Политика СМИ узнали о планах Макрона преобразовать свой аппарат из-за советника 04:04, Политика СМИ узнали о неготовности Русского музея в Петербурге к переезду в срок 03:29, Общество Меня там нет: создайте афишу с вами и Брэдли Купером 02:59, РБК и IWC В США создали группу по «устранению российских угроз в киберпространстве» 02:57, Политика Появилось видео плавания фигуры цыпленка-Трампа у побережья Сан-Франциско 02:38, Политика Глава эстонской разведки заявил о раскрытии «агентов влияния» России 02:13, Политика СК задержал лодочника после гибели детей под Астраханью 01:45, Общество Эксперты G20 назвали основные риски для мировой экономики 01:39, Экономика Daily Mail сообщила о поиске по фото подозреваемого по «делу Скрипаля» 01:29, Общество Истребитель перехватил легкомоторный самолет над резиденцией Трампа 01:12, Общество В Карелии при опрокидывании лодки погибли мужчина и женщина 00:50, Общество Посол США в России отказался уходить в отставку 00:39, Политика SANA сообщила об ударе ВВС Израиля по провинции Хама в Сирии 00:27, Политика В результате землетрясения на западе Ирана пострадали 287 человек 22 июл, 23:47, Общество Reuters сообщил о возобновлении ударов России по позициям ИГ в Сирии 22 июл, 23:25, Политика Омбудсмен заявил об опросе всех заключенных в ИК-1 после видео с пытками 22 июл, 23:16, Общество Индустрия 4.0: какими разработками Россия может гордиться 22 июл, 22:59, Партнерский материал Германия согласилась принять вывезенных из Сирии активистов «Белых касок» 22 июл, 22:09, Политика Омбудсмен заявил об отстранении сотрудников колонии после видео с пытками 22 июл, 22:00, Общество Жертвами теракта в аэропорту Кабула стали 14 человек 22 июл, 21:48, Политика Футболист «Реала» заявил о желании уйти из команды 22 июл, 21:26, Спорт Под Астраханью при переворачивании лодки погибли три ребенка 22 июл, 21:20, Общество Сотрудник «Роскосмоса» Пайсон стал в деле о госизмене свидетелем 22 июл, 21:06, Политика FT узнала о сомнениях в успехе российско-американского бизнес-форума 22 июл, 21:02, Политика
В Петербурге ранее задержанный за легализацию 55,3 млн руб. изобличен в отмывании еще 150,1 млн руб.
Санкт-Петербург и область, 26 июл 2010, 12:55
0
В Петербурге ранее задержанный за легализацию 55,3 млн руб. изобличен в отмывании еще 150,1 млн руб.

В Санкт-Петербурге мужчина, ранее задержанный за легализацию 55,3 млн руб., дополнительно изобличен в совершении аналогичного преступления. Как сообщил РБК источник в правоохранительных органах, ранее судимого мужчину подозревают в отмывании еще 150 млн 118 тыс. руб., полученных преступным путем.

Возбуждено уголовное дело в соответствии с ч.1 ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводятся мероприятия по установлению других эпизодов преступной деятельности.

По данным следствия, в период с августа 2006г. по сентябрь 2007г. подозреваемый перевел на расчетные счета в банке ВТБ денежные средства в размере 122 млн 733 тыс. руб. Деньги принадлежали компании, руководитель которой пытался скрыть доход от налогового и финансового контроля.

После этого аферист совершил незаконные финансовые операции на общую сумму 150 млн 118 тыс. руб., зачислив деньги на расчетные счета четырех организаций, управляемых им же.

Как сообщалось ранее, по той же схеме подозреваемому удалось легализовать денежные средства в размере 55 млн 313 тыс. руб., принадлежащие другом юридическому лицу Деньги также были зачислены на счета в ВТБ и после легализованы с целью сокрытия от налогового и финансового контроля.