В Петербурге задержан подозреваемый в легализации 55,3 млн руб. с целью скрыть их от налогового учета.
В Санкт-Петербурге задержан ранее судимый мужчина, который подозревается в легализации 55 млн 313 тыс. руб. Как сообщили РБК в правоохранительных органах, по данному факту было возбуждено уголовное дело в соответствии с ч.1 ст.174.1 УК РФ (отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления). Задержанный находится под подпиской о невыезде.
Он изобличен в том, что в период с августа 2006г. по сентябрь 2007г. получил на расчетные счета в банке ВТБ денежные средства коммерческой фирмы, которые руководство компании пыталось скрыть от налогового и финансового контроля. После этого подозреваемый легализовал 55,3 млн руб. путем зачисления их на свои лицевые счета и лицевые счета иных других физических лиц.
