В Петербурге возбуждено дело против руководства сети платежных терминалов, легализовавшего свыше 2 млрд руб.
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении руководства холдинга, владеющего сетью платежных терминалов. Как сообщает пресс-служба ГУВД по Петербургу и Ленинградской области, производство начато в соответствии со ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).
Как установила милиция, денежные средства через платежные терминалы поступали на счета подставных фирм и затем обналичивались. Таким образом в период с 2007г. по 2009г. руководство холдинга "отмыло" более 2 млрд руб.
В ходе обысков в офисе компании и в сервис-центре по обслуживанию терминалов были обнаружены документы, свидетельствующие о выдаче одной из сетей терминалов квитанций о приеме платежей от имени организаций, зарегистрированных на подставных лиц. В настоящее время ведется проверка причастности руководства сети к организации схемы по обналичиванию денежных средств.
В разных районах Москвы и области
Квартиры в столице
с выгодой до ₽4,5 млн
Выгодные предложения
для семей с детьми
Видовые квартиры
в высотных башнях
Варианты с мебелью
и встроенной техникой
