Суд Архангельской обл. рассмотрит дело в отношении группы лиц, обвиняемой в лжепредпринимательстве.
В Архангельской области в суд направлено дело в отношении группы лиц, обвиняемой в лжепредпринимательской деятельности, нанесшей ущерб государству в размере 600 млн руб. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, обвиняемым предъявлены обвинения по ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), по 34 преступлениям, предусмотренным ст.173 УК РФ (лжепредпринимательство) и 2 тыс. 443 преступлениям, предусмотренным ч.1 ст.187 УК РФ (изготовление в целях сбыта поддельных расчетных карт и кредитных документов). Двое участников группы обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст.173 УК РФ (лжепредпринимательство) и ч.2 ст.187 УК РФ (изготовление в целях сбыта поддельных расчетных карт и кредитных документов, совершенное организованной группой).
По версии следствия, участники организованной группы незаконно обналичили порядка 3 млрд руб. через банковские счета фиктивных фирм, а их преступный доход составил около 80 млн руб. Государству был причинен ущерб порядка 600 млн руб.
Как установлено, в 2002-2007гг. участники группы регистрировали в налоговых органах Москвы и Архангельска фирмы, которые никакой деятельности не осуществляли. Через открытые банковские счета предприниматели и руководители различных предприятий перечисляли денежные средства по фиктивным договорам, после чего участники группы с помощью поддельных денежных чеков снимали наличные со счетов и возвращали обратно клиентам. Таким образом, заказчики уклонялись от уплаты налогов и незаконно получали выплаты из бюджета государства, а организаторам за оказанные услуги передавалось заранее оговоренное вознаграждение. Следствием установлено, что подписи руководителей фирм в банковских чеках подделывали сами участники группы.
