Лента новостей
Минстрой выступил против введения социальной нормы энергопотребления 13:56, Общество Медведев посоветовал «Роскосмосу» «меньше рассуждать и больше делать» 13:56, Общество В Житомирской области вандалы разгромили часовню УПЦ 13:55, Общество Новак Джокович в 34-й раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема» 13:45, Спорт Мосгорсуд признал законным заочный арест Браудера 13:41, Общество Военным атташе в Москве показали не устроившую Белый дом ракету 9М729 13:38, Политика Как запустить ресторан с нуля в разгар санкций 13:36, РБК и Samsung СК сообщил о признательных показаниях экс-директора музея во Владимире 13:15, Общество Роспотребнадзор отверг связь обострения болезней с реагентами на дорогах 13:14, Общество Энди Уорхол и поп-арт: как найти вдохновение на дне консервной банки 13:12, Совместный проект СМИ анонсировали рекордный трансфер футболиста «Аякса» в «Барселону» 13:10, Спорт Глава Ингушетии предложил внедрить практику внезапных проверок ТЦ 13:09, Общество Виноват Bitcoin: разработчики крупного блокчейн-проекта лишились работы 13:03, Крипто РАН назвала ошибкой присвоение звания патриарху и извинилась 13:01, Общество Роскомнадзор разблокировал более 130 тыс. сетевых адресов Microsoft 13:00, Технологии и медиа Как мегаполисы борются с пробками с помощью больших данных 12:52, РБК и «Ингосстрах» Bloomberg объявил о смене лидера в рейтинге богатейших британцев 12:51, Экономика Суд признал долги компании группы «Сумма» на 8,5 млрд руб. перед ВТБ 12:48, Общество В Магнитогорске задержали торгующую наркотиками через интернет банду 12:41, Общество Рябков назвал решение США выйти из ДРСМД окончательным 12:37, Политика Акции IBM подорожали на 7%: как компания выбралась из убытков 12:35, Quote Стабильности не существует: как создать сеть бургерных в Санкт-Петербурге 12:26, РБК и «Билайн» Бизнес Врио главы Петербурга ушел с заседания заксобрания после критики депутата 12:24, Политика Средний размер ипотечного кредита в России в 2018 году вырос на 17,5% 12:23, Финансы «Дочка» «Газпрома» назвала общий долг россиян за газ 12:20, Общество Как не заболеть простудой и гриппом 12:17, Спецпроект РБК PINK ФСБ пришла с обысками к начальнику полиции в Чехове 12:09, Общество Искусственный интеллект написал трогательный сценарий рекламного ролика 12:05, РБК и Lexus
На овощебазе в Петербурге ловят мигрантов и банкиров
Санкт-Петербург и область, 30 окт 2013, 16:11
0
На овощебазе в Петербурге ловят мигрантов и банкиров
В Санкт-Петербурге на Софийской овощебазе полиция проводит обыски в рамках расследования дела о крупном мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу.
Фото: РБК

В Санкт-Петербурге на Софийской овощебазе полиция проводит обыски в рамках расследования дела о крупном мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу.

По данным следователей, несколько лиц от имени ООО "Ника-Фрукт" в 2011-2012гг. незаконно возместили из бюджета 80 млн руб. НДС. Дело было возбуждено по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество).

Кроме того, сотрудники прокуратуры и миграционной службы ищут на территории овощебазы нелегальных мигрантов.

Напомним, недавно Софийскую овощебазу обыскивали по делу о незаконной банковской деятельности с оборотом 250 млн руб. Ранее было установлено, что в городе действует ОПГ, которая с помощью подконтрольных фирм аккумулировала на расчетных счетах денежные средства клиентов по фиктивным основаниям.

Впоследствии без фактического выполнения обязательств, под которые перечислялись средства, деньги перечислялись на расчетные счета 17 человек. Потом деньги обналичивались и передавались организациям-клиентам.

Общая сумма полученных через одну из коммерческих организаций денежных средств за весь период составила около 250 млн руб., из них преступная группа получила незаконный доход в размере свыше 17 млн руб.

Магазин исследований: аналитика по теме "Банки"