Лента новостей
Число пострадавших от природных пожаров в Забайкалье выросло до 29 Общество, 09:03 Полиция заявила о 50 погибших при взрывах на Шри-Ланке Общество, 08:34 Появились фото с места взрыва в церкви на Шри-Ланке Общество, 08:23 Власти заявили о шести взрывах в отелях и церквях на Шри-Ланке Общество, 08:12 НА МКАД ограничили движение из-за перевернувшегося грузовика Общество, 08:05 На Украине стартовал второй тур президентских выборов Политика, 08:00 Как проходит второй тур президентских выборов на Украине. Главное Политика, 08:00 «Роскосмос» назвал сроки запуска новой ракеты «Союз-5» Технологии и медиа, 07:50 В двух католических церквях на Шри-Ланке произошли взрывы Общество, 07:32 Серия из пяти землетрясений произошла у побережья Камчатки Общество, 07:21 SpaceX неудачно испытала двигатели нового корабля Crew Dragon Технологии и медиа, 06:57 Три очка Овечкина помогли «Кэпиталз» разгромить «Каролину» в плей-офф НХЛ Общество, 06:42 Украинский суд третий раз за неделю вынес решение в пользу Коломойского Бизнес, 06:04 «Сент-Луис» обыграл «Виннипег» и пробился во второй раунд Кубка Стэнли Общество, 05:59
С.-Петербург ,  
0 
На овощебазе в Петербурге ловят мигрантов и банкиров
В Санкт-Петербурге на Софийской овощебазе полиция проводит обыски в рамках расследования дела о крупном мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу.
Фото: РБК

В Санкт-Петербурге на Софийской овощебазе полиция проводит обыски в рамках расследования дела о крупном мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу.

По данным следователей, несколько лиц от имени ООО "Ника-Фрукт" в 2011-2012гг. незаконно возместили из бюджета 80 млн руб. НДС. Дело было возбуждено по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество).

Кроме того, сотрудники прокуратуры и миграционной службы ищут на территории овощебазы нелегальных мигрантов.

Напомним, недавно Софийскую овощебазу обыскивали по делу о незаконной банковской деятельности с оборотом 250 млн руб. Ранее было установлено, что в городе действует ОПГ, которая с помощью подконтрольных фирм аккумулировала на расчетных счетах денежные средства клиентов по фиктивным основаниям.

Впоследствии без фактического выполнения обязательств, под которые перечислялись средства, деньги перечислялись на расчетные счета 17 человек. Потом деньги обналичивались и передавались организациям-клиентам.

Общая сумма полученных через одну из коммерческих организаций денежных средств за весь период составила около 250 млн руб., из них преступная группа получила незаконный доход в размере свыше 17 млн руб.