Арестованы мошенники, незаконно обналичившие миллиарды
Сотрудники милиции задержали четверых подозреваемых в организации незаконной банковской деятельности в Санкт-Петербурге. Как передает пресс-служба ГУ МВД по Северо-Западному федеральному округу, все задержанные, среди которых одна женщина, сейчас находятся под арестом.
По данным предварительного следствия, преступная группа была создана в 2006г. В милиции полагают, что мошенники обналичили денежные средства двум десяткам юридических лиц за вознаграждение в размере от 4,8 до 8%, используя банковские счета в финансовых учреждениях Петербурга и Уральского федерального округа.
В пресс-службе ГУ МВД по СЗФО отметили, что суммарный оборот денежных средств по счетам задержанных в период с июня 2006г. по июль 2007г. превысил 2 млрд руб., а извлеченный доход составил порядка 5 млн руб.
При проведении обысков в офисе и дома у арестованных сотрудники правоохранительных органов обнаружили деньги в сумме 2,5 млн руб., поддельный паспорт, печати 10 организаций и платежные документы.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Кроме того, на счета десяти фирм, предположительно созданных злоумышленниками для своих махинаций, наложен арест.
Оперативно-следственные мероприятия по данному делу продолжаются.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
