Дело очередной "финансовой пирамиды" направлено в суд
Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении участников очередной "финансовой пирамиды", ущерб от действий которой оценивается в 145 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
Участники преступной группировки обвиняются по статьям "мошенничество в особо крупном размере" (ч.4 ст.159 УК РФ) и "легализация денежных средств, нажитых преступным путем" (ст.174.1 УК РФ).
Фигуранты дела – 48-летний менеджер ООО "Профессиональный менеджер" Семен Гордеев, безработные 52-летний Дмитрий Петербургский и 47-летний Сергей Савинцев, 42-летний исполнительный директор ООО "Альфа трэвэлл" Олег Шевцов, 41-летний консультант потребительского кооператива "Кредитинвест" Григорий Полонский и 25-летний менеджер этого же кооператива Алексей Бузов.
По мнению следствия, организованная группа мошенников под руководством С.Гордеева с 2001г. занималась хищением денежных средств граждан с использованием схемы "финансовой пирамиды" производственного объединения "Союз-авто".
Потерпевшим предлагалось заключить договор займа на различные цели по разработанным программам "Еврокредит", "СКК - срочный кредитный контракт", "Евродоход" и "Программа жилищного кредитования ПЖК 500". При заключении договоров граждане перечисляли в адрес злоумышленников залоговые (паевые) взносы в размере от 3 тыс. до 600 тыс. руб., которые якобы были необходимы для получения займа.
"Злоумышленники не имели намерений выполнять обязательства по заключенным договорам, а тратили полученные деньги на собственные нужды, а также на исполнение части обязательств в порядке очередности перед первыми вкладчиками за счет последующих для обеспечения функционирования "финансовой пирамиды", - отметили в Генпрокуратуре.
В период действия ПО "Союз-авто" участники организованной группы обманули 987 граждан, похитив у них в общей сложности около 145 млн руб.
Все обвиняемые по данному уголовному делу в ходе предварительного следствия были арестованы и в настоящее время находятся в следственных изоляторах Петербурга. Дело будет рассматриваться по существу в Московском районном суде города.
Отметим, что не так давно Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) заявила о начале борьбы с "финансовыми пирамидами" по всей России. Для начала ведомство вывесило на сайтах региональных подразделений ФСФР список из 16 компаний и одного гражданина США, в деятельности которых служба уже увидела признаки подобного рода мошенничества.
По мнению участников рынка, подобная деятельность ФСФР необходима ввиду низкой финансовой грамотности большинства россиян. Такая информация, считают они, поможет гражданам ориентироваться в ситуации на рынке и принимать соответствующие решения.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям
МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу
В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой
Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф
NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ
Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции
