Главы налоговой инспекции в Подмосковье задержаны за хищения более 20 млн руб.
В Москве задержаны руководители одной из инспекций Федеральной налоговой службы (ФНС) России.
Как сообщает следственный департамент МВД РФ, сотрудники ведомства в рамках расследуемого уголовного дела задержали руководителей межрайонной инспекции ФНС России №2 по Московской области. Задержанные подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения, с причинением ущерба в особо крупном размере).
По данным следствия, подозреваемые совершили хищение бюджетных денежных средств в размере более 20 млн руб.
Так, в период с октября по ноябрь 2011г. начальник инспекции и руководитель отдела камеральных проверок давали указания своим подчиненным о подготовке незаконных решений о возврате налога на добавленную стоимость (НДС) ряду компаний, которые сами же и подписывали. При этом документы, которые могли бы являться обоснованием возврата этим компаниям суммы переплаченного налога, отсутствовали.
Задержанные принимали решения о незаконном возврате денежных средств таким образом, чтобы сумма возврата не превышала 3 млн руб. за раз. Это позволяло им не согласовывать свои действия с вышестоящим руководством. Расчетные счета, на которые перечислялись бюджетные деньги практически всех компаний, участвовавших в преступной схеме, были открыты в одной и той же кредитной организации.
По месту работы и жительства подозреваемых были изъяты материалы, свидетельствующие об их причастности к преступлению, а также денежные средства в сумме более 5 млн руб., происхождение которых задержанные обосновать не смогли.
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
