Столичный "десант" МВД провел обыски в Петербурге по налоговому делу
Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России провели накануне в Петербурге, а также еще в трех регионах России, обыски по делу организованной преступной группы, участники которой попытались похитить из бюджета 1 млрд руб. в качестве возмещения НДС.
Размер предотвращенного ущерба государству превысил 500 млн руб., сообщили РБК в пресс-службе ГУЭБиПК МВД России. По факту преступления возбуждено дело по ч.3 ст.30 и ч.4 ст.159 Уголовного кодекса РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).
Преступная группа действовала в течение нескольких лет на территории Московского региона, Петербурга, Челябинской и Владимирской областей. Сотрудники ГУЭБиПК МВД России, командированными из столицы, провели на территории этих регионов одновременно более 20 обысков по местам работы и жительства подозреваемых, а также в офисах коммерческих фирм и кредитно-финансовых учреждений, задействованных в преступной схеме.
По версии следствия, злоумышленники создали несколько юридических лиц с номинальными директорами и участниками, между которыми совершались фиктивные сделки купли-продажи. Как оказалось, товар существовал только на бумаге, а перечисления денег не происходило.
После мошенники направляли документы в налоговые органы от имени фирм-однодневок для возмещения якобы переплаченного в ходе сделок НДС. Документация, подписи и печати организаций подделывалась. После получения отказов о возмещении от налоговых органов злоумышленники добивались возврата денежных средств через суд.
В настоящее время наиболее активные участники преступной группы, в частности Илья Будянский, Олег Кабанов, Александр Кручинин и один из организаторов схемы Евгений Игнатьев задержаны и находятся под стражей. Теперь следователи проверяют причастность сотрудников налоговых органов к реализации противоправной схемы.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным
Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд
США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа
The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
