Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Как быстро распознать мошенника при переводе денег в сети. Тест РБК, ВКонтакте и Mastercard, 04:44 В России заполненность коек для больных COVID-19 приблизилась к 90% Общество, 04:19 Число жертв коронавируса в мире превысило 1 млн Общество, 03:48 Счетная палата признала неблагополучной ситуацию с мусором в России Общество, 03:41 Как экстремалы контролируют страх РБК и Jeep, 03:30 В России вступил в силу закон о переводе заключенных ближе к дому Общество, 03:19 В Минобороны Нагорного Карабаха назвали число погибших военных Политика, 03:07 В списке богатейших россиян по версии Forbes сменился лидер Бизнес, 02:30 Пашинян попросил Меркель «обуздать» политику Турции в отношении Карабаха Политика, 02:27 Эксперты сообщили о блокировке Instagram и Facebook в Азербайджане Политика, 01:36 ВС Азербайджана опровергли сообщения о потере своего самолета в Карабахе Политика, 01:35 Почти 40% компании усомнились в способности пережить новые ограничения Бизнес, 01:21 Лидеры Литвы и Франции попросили ЕС ввести санкции против Белоруссии Политика, 00:54 Как устроен хай-тек в мире финансов РБК и Refinitiv, 00:46
С.-Петербург ,  
0 

Райффайзенбанк рассказал об обысках в своих офисах

Обыски в офисах Райффайзенбанка в Петербурге на Садовой, 10, и Мойке, 36, связаны с деятельностью отдельных компаний — клиентов банка, подозреваемых в совершении противоправных операций. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на представителя банка.

О том, что следователи Следственного управления УМВД по Центральному району ГУ МВД и оперативники «банковского» отдела Управления экономической безопасности полицейского главка пришли с обысками в Райффайзенбанк, стало известно накануне.

По данным СМИ, следственные действия являются продолжением расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности, которое было возбуждено еще в конце прошлого года. По информации «Фонтанки», в рамках этого дела следствие и экономическая полиция Петербурга уже проводили обыски в Невском банке и Турбобанке. В обоих случаях полиция изучала незаконную деятельность по обналичиванию денег, которую вели юрлица, связанные с банками.

Тогда, по версии следствия, фирмы, учрежденные председателем совета директоров Турбобанка и ее бизнес-партнером, открыли счета в Невском банке. Компании предлагали услуги по обналичиванию средств за 4,6% от суммы.

«Фонтанке» пояснили в Главном следственном управлении ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти: «Следствие считает, что фигуранты дела организовали на базе Райффайзенбанка так называемую площадку для незаконного обналичивания денег».

В конце 2015 года следствие было уверено в незаконном обналичивании около 2 млрд рублей.