Задержан топ-менеджер, "отмывший" сотни миллионов на банкротстве "Фаэтона"
Сотрудники полиции задержали бывшего временного управляющего топливной компании ООО "Фаэтон-Аэро" (ключевая компания банкротящегося холдинга "Фаэтон"). Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти, его подозревают в хищении более 500 млн руб. В полиции также сообщили, что накануне при силовой поддержке отряда СОБР "Гранит" в офисе фирмы были проведены обыски.
Дело о мошенничестве в "Фаэтоне" (ст.159 Уголовного кодекса) было возбуждено еще в феврале. По версии следствия, руководство фирмы в 2009г., уже находясь в процедуре наблюдения по делу о банкротстве предприятия, с согласия тогдашнего временного управляющего Родиона Гайнутдинова заключило ряд фиктивных договоров купли-продажи недвижимого имущества.
Тем самым компания создала искусственную текущую задолженность, которая в списке долгов "Фаэтона", подлежащих удовлетворению, встала выше реальных задолженностей. Т. е. мошенники, вместо того, чтобы выплачивать настоящее долги, списывали деньги — на фиктивные. В итоге реальному кредитору, одному из крупных банков, был причинен ущерб на 500 млн руб.
Как сообщил РБК нынешний конкурсный управляющий компании Денис Лебедь, речь идет о двух сделках: одна связана с продажей оборудования, вторая - недвижимости. Сам Д.Лебедь проходит по делу как свидетель.
Банкротство компаний холдинга "Фаэтон" длится без малого уже четыре года. Заявление о банкротстве непосредственно ООО "Фаэтон-Аэро" было подано в мае 2009г. Спустя два года было открыто конкурсное производство. Общая кредиторская задолженность холдинга превышает 5 млрд руб. В процедуре банкротства находятся порядка 10 компаний холдинга, работавших в самых разных отраслях, от топливной до агробизнеса. В числе кредиторов - крупнейшие банки: ВТБ, Сбербанк, Юникредитбанк и другие.
Кстати, судебный процесс о банкротстве холдинга сопровождается пополнением списка кредиторов крупными заемщиками, неизвестными ранее, обжалованием решений совета кредиторов, попытками смены конкурсного управляющего и прочими захватывающими сценами.
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
