Налоговая афера в Петербурге: 50 эпизодов, 28 подозреваемых и 70 обысков
Как сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти, речь идет о хищении сотен миллионов рублей путем возмещения НДС. Обыски прошли в местах проживания подозреваемых, в офисных помещениях, а также в налоговых органах.
По версии следствия, на территории Петербурга и Ленобласти на протяжении нескольких лет действовала ОПГ, состоявшая из различных структурных подразделений, занимавшаяся незаконным возмещением НДС. По версии следствия, всего в банде работали 28 человек, каждый их которых выполнял определенные обязанности. Например, члены бухгалтерской группы занимались изготовлением и подписанием подложных документов, консультированием «номинальных» руководителей по вопросам поведения в налоговых органах, подготовкой и подачей необходимых отчетов, деклараций, балансов, а также документов по проводимым камеральным налоговым проверкам.
В большинстве случаев члены группы использовали схему возмещения налога при перемещении товаров через границу РФ в режиме экспорта, а также при осуществлении сделок с недвижимостью, организовывая переход прав собственности на одно и то же недвижимое имущество между подконтрольными им юридическими лицами.
По предварительным данным, ОПГ возглавлял 49-летний бывший сотрудник налоговой полиции. Он подозревается в том, что лично разрабатывал схемы по незаконному возмещению налога, координировал действия структурных подразделений, а также осуществлял распределение дохода между участниками ОПГ, используя при этом свои коррупционные связи в налоговых органах. В пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Петербургу назвали его имя - Игорь Корниенко.
Кроме того, в причастности к деятельности ОПГ подозреваются должностные лица налоговых органов, которые, по предварительной информации, консультировали членов преступного сообщества по вопросам целесообразности применения тех или иных схем возмещения налога и информировали участников группы о проявлении интереса со стороны правоохранительных органов.
В настоящее время установлена причастность членов ОПГ к 47 эпизодам незаконного возмещения НДС из бюджета РФ на общую сумму не менее 300 млн рублей с использованием более 50 подконтрольных организаций.
Роман Кизыма
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
