Бывший петербургский банкир объявлен во всероссийский розыск
УМВД по Калининскому району объявило в розыск экс-совладельца «Балтийского банка» Андрея Исаева. Это произошло после того как ГСУ СК РФ по городу Санкт-Петербургу заочно предъявило Андрею Исаеву обвинение по ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере». В соответствии с постановлением, сумма ущерба составляет около 500 млн руб., но она может быть увеличена в ходе следствия. Банк рассчитывает на возврат средств, отметил представитель Балтийского банка.
Ревизия показала
По версии следствия, весной 2013 года Исаев вывел на подконтрольные ему организации целый ряд активов Балтийского банка, в частности земельные участки и исторические здания.
Заявление о хищении недвижимого имущества в 2016 году подал ПАО «Балтийский банк» в СУ УМВД по Калининскому району. После того, как в августе 2014 года Альфа-Банк стал санатором Балтийского Банка, он провел ревизию активов, особое внимание уделив ЗПИФН «Северная столица», рассказал представитель Балтийского банка. Было установлено, что доля Балтийского Банка в этом активе была размыта и стала составлять 48%, а не 99% в результате неправомерных действий УК «ПАН-ТРАСТ», которая в начале 2014 года выпустила дополнительные паи ЗПИФН «Северная столица». Эти паи выкупило ООО «Фортис».
Весной 2018 года Верховный суд РФ признал, что эмиссия дополнительных паев ЗПИФН «Северная столица» была незаконной. Одновременно санатор пришел к выводу, что дополнительная эмиссия паев была проведена, чтобы лишить Балтийский Банк возможности сменить управляющую компанию ЗПИФН «Северная столица», которая к тому времени продала несколько объектов недвижимого имущества по заниженной в несколько раз стоимости в пользу АО «ПАН». Также Балтийский банк выяснил, что управляющая компания «ПАН-ТРАСТ», АО «ПАН», ООО «ПАН», ООО «Фортис» и другие компании, задействованные в схеме, контролируются Андреем Исаевым.
Следственные органы, которые по заявлению Балтийского Банка проводили проверку обстоятельств продажи недвижимости, входившей в состав ЗПИФН «Северная столица», пришли к таким же выводам, в результате чего ими было принято решение о предъявлении обвинения Андрею Исаеву.
