Лента новостей
Госдеп заявил о возможной «акустической атаке» на дипломата США в Китае 21:08, Политика Эксперты из Швейцарии заметили улучшение конкурентоспособности России 21:00, Экономика Reuters и Sky News опубликовали первые фото Юлии Скрипаль после выписки 20:56, Политика Итоги дня: российские акции подешевели вслед за зарубежными 20:50, Quote Fitch улучшило прогноз по рейтингу АЛРОСА до «позитивного» 20:45, Бизнес Эксперты заявили о двузначном росте объема дивидендов компаний в России 20:43, Финансы Захарова ответила на слова Юлии Скрипаль о желании вернуться в Россию 20:32, Политика «Наполи» объявил об уходе главного тренера 20:28, Спорт Экс-премьер Македонии получил два года тюрьмы за коррупцию 20:24, Политика Москва призвала Киев к прямому диалогу с представителями ДНР и ЛНР 20:14, Политика Сверхзвуковой учебный самолет ВВС США разбился в штате Миссисипи 20:06, Общество Путин предложил ввести обязательные противопожарные декларации 19:59, Бизнес ФСБ возбудила дело о браконьерстве против двух украинских рыбаков 19:54, Политика Юлия Скрипаль выразила надежду на возвращение в Россию 19:52, Политика Правительство отчиталось о выполнении майских указов 2012 года 19:38, Политика Доллар против евро: деловая активность в США побила трехлетний рекорд 19:30, Quote Конституционный суд дал студентам колледжей третью отсрочку от армии 19:20, Общество Cisco предупредила о готовящейся кибератаке на Украину 19:18, Технологии и медиа Египетский министр рассказал о заменивших российских туристов украинцах 19:15, Политика Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году 19:15, РБК и Билайн Росприроднадзор нашел незаконный московский мусор в Тверской области 19:05, Общество Китай начал переговоры о покупке зернового терминала на юге России 18:52, Бизнес Европейская экономика замедляется: что будет с евро 18:51, Quote Сбербанк заявил об отсутствии угроз из-за санкций по кредитам Rusal 18:49, Финансы СК возбудил дело после крушения вертолета Ми-2 в Ставрополье 18:39, Общество Хранить или избавляться: Cardano подешевел до отметки в $0,209 18:36, Крипто Индия пожаловалась в ВТО на пошлины США на сталь и алюминий 18:30, Экономика Проекты самых экологичных домов в России 18:23, Недвижимость 
В Петербурге раскрыта банковская афера на миллиарды рублей
Санкт-Петербург и область, 10 апр 2014, 10:07
0
В Петербурге раскрыта банковская афера на миллиарды рублей
В Санкт-Петербурге проводится масштабная операция в рамках расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Силовики уже задержали больше десяти человек. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в силовых структурах Петербурга.
Фото: procspb.ru

В Санкт-Петербурге проводится масштабная операция в рамках расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Силовики уже задержали больше десяти человек. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в силовых структурах Петербурга.

Задержанные занимались незаконным обналичиванием денежных средств. Группу возглавлял "бизнесмен из Санкт-Петербурга". "Он и его подельники умудрялись обналичивать по 70-80 млн руб. в день", - сказал собеседник "Интерфакса".

По данным агентства, речь может идти об афере на миллиарды рублей. Силовики уже арестовали порядка 400 млн руб. на счетах.

20 марта 2014г. полиция Москвы задержала интернациональную группу мошенников, которая организовала аферу с возвратом средств обманутым вкладчикам финансовой пирамиды МММ-2011. Ущерб от деятельности группы составил более 300 млн руб. 12 марта главное следственное управление столичного ГУ МВД возбудило уголовное дело по ст.159 УК РФ (мошенничество).

"Аферисты, действуя в составе организованной группы, снимали офисные помещения по различным адресам в столице и, используя приобретенную базу данных лиц, пострадавших от деятельности финансовой пирамиды МММ-2011, звонили потерпевшим, сообщали о якобы имеющейся возможности возврата вложенных ими ранее денежных средств", - отмечается в сообщении.

Одной из самых крупных афер с возможным обналичиванием последнего времени стало дело Павла Сигала. 19 ноября вице-президента организации "Опора России" и главу УК "Центр микрофинансирования" Сигала задержали в рамках масштабной операции по расследованию дела с обналичиванием материнского капитала.

По данным МВД, схема была следующая: ряд фирм собирал информацию о социально неблагополучных семьях, женщинах, которые остро нуждаются в деньгах. Потом они предлагали обналичить им сертификаты материнского капитала. Затем заключали с ними договоры целевого займа, согласно которым якобы выдавали денежные суммы на покупку жилья, но фактически деньги не перечисляли.

Затем фирмы от лица матерей проводили сделки по приобретению недвижимости: покупали малые доли в квартирах, домах ветхого жилого фонда, после чего сертификаты погашали, выплаты производились за счет займодателя, часть полученной преступниками суммы передавалась женщинам, а 30-80% денег фирмы присваивали себе.

По официальным данным, преступникам удалось похитить до 5 млрд руб. По словам источника в МВД, сумма может доходить до 10,5 млрд руб.

Подписка на РБК
Получайте уведомления о свежих новостях в своем браузере
Ваш браузер настроен на блокировку уведомлений. Он не дает сайту rbc.ru корректно работать. Если вы хотите быть в курсе всех событий, удалите сайт rbc.ru из списка заблокированных.
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.