Петербургский банк заработал на "обналичке" более 136 млн
Сотрудники управления по налоговым преступлениям ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области выявили факт получения свыше 136 млн рублей дохода в результате незаконной банковской деятельности.
По сообщению пресс-служба ГУВД, возбуждено уголовное дело в соответствии со ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Махинации осуществляли сотрудники одного из банков на территории Невского района города. Как пояснили в пресс-службе петербургской прокуратуры, речь идет о филиале "Мастер-Банка".
В ходе обыска офисных помещений подразделения кредитной организации были изъяты банковские карты физических лиц, с помощью которых осуществлялось обналичивание денежных средств через банкоматы. Было установлено, что через филиал банка обналичивалось не менее 600 млн рублей ежемесячно.
Злоумышленники за денежное вознаграждение открывали (как правило, студентам и лицам, ведущим асоциальный образ жизни) банковские счета. Пластиковые карты участники преступной группы отбирали в целях снятия наличных денег в банкоматах ОАО "Мастер-Банк", не оборудованных видеонаблюдением.
Установленный ущерб только от деятельности одной такой схемы "одно юридическое лицо - одно физическое лицо" составил 18 миллионов рублей неуплаченных налогов и 136 миллионов рублей обналиченных денег.
Факты противозаконной деятельности были обнаружены при проверке физических и юридических лиц по выявленным ранее финансовым махинациям, связанным с обналичиванием денежных средств через кредитные организации Петербурга в период с 1 сентября 2009 года до настоящего времени.
Сейчас милиция проводит оперативно-розыскные мероприятия в отношении юридических лиц, пользовавшихся данными услугами по обналичиванию денежных средств.
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
