Лента новостей
В Японском море при столкновении рыболовного судна с лодкой погиб человек 03:23, Общество Во Франции мужчина погиб при взрыве купленной на блошином рынке гранаты 02:53, Общество 10 советов тем, кто хочет побывать в Израиле 02:44, РБК и Минтуризма Израиля​ ФБР выпустило рекомендации по борьбе с атакой «русских хакеров» 02:40, Политика Кадыров предложил вывозить российских детей из Ирака по анализу ДНК 02:24, Политика Руководитель погранслужбы рассказал о подвигах пограничников 01:56, Общество Дональд Трамп рассказал о «блестящем потенциале» КНДР 01:37, Политика Президент Армении рассказал о подаренном принцу Чарльзе саде 01:30, Общество В ВДВ рассказали о поступивших на вооружение дронах 00:52, Политика «Ведомости» узнали о переезде Бориса Минца с семьей в Лондон 00:47, Бизнес В США в результате ДТП с 10 машинами погибли четыре человека 00:26, Общество «Ростелеком» предложил поискать деньги на «закон Яровой» у Google 00:00, Технологии и медиа ПФР получит из бюджета до 407,6 млрд руб. с условием возврата 00:00, Экономика В погранслужбе рассказали о нарушающих границу России украинских дронах 27 мая, 23:58, Политика Летний дресс-код для города: в чем пойти на пикник, в парк, на выставку 27 мая, 23:44, РБК и ЦУМ В Екатеринбурге возбудили дело после убийства 17-летней девочки 27 мая, 23:35, Общество В США госпитализировали Джорджа Буша-старшего 27 мая, 23:15, Политика МИД России ответил на обвинения в нападении россиян на фанатов в Киеве 27 мая, 23:15, Политика В Волгоградской области при крушении легкомоторного самолета погиб пилот 27 мая, 22:59, Общество В Свердловской области автобус с детьми столкнулся с грузовиком 27 мая, 22:33, Общество В Кузбассе ввели должность уполномоченного по делам семей погибших в ТЦ 27 мая, 22:03, Политика Беспартийному Конте не удалось сформировать правительство Италии 27 мая, 21:44, Политика Apple раскрыла данные по запросам на передачу информации с устройств 27 мая, 21:23, Технологии и медиа Собянин объяснил решение баллотироваться на пост мэра Москвы 27 мая, 21:10, Политика Каникулы в городе: как выбрать идеальный летний наряд 27 мая, 20:50, РБК и ЦУМ Бывший вратарь сборной России по футболу завершил карьеру в 44 года 27 мая, 20:45, Спорт В Луганске заявили о гибели двух сотрудников СБУ в ходе конфликта с ВСУ 27 мая, 20:36, Политика СМИ не исключили покупки Турцией Су-57 в случае запрета поставки F-35 27 мая, 20:31, Политика
Петербургский банк заработал на "обналичке" более 136 млн
Санкт-Петербург и область, 08 апр 2010, 12:49
0
Петербургский банк заработал на "обналичке" более 136 млн
Сотрудники управления по налоговым преступлениям ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области выявили факт получения свыше 136 млн рублей дохода в результате незаконной банковской деятельности.

Сотрудники управления по налоговым преступлениям ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области выявили факт получения свыше 136 млн рублей дохода в результате незаконной банковской деятельности.

По сообщению пресс-служба ГУВД, возбуждено уголовное дело в соответствии со ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Махинации осуществляли сотрудники одного из банков на территории Невского района города. Как пояснили в пресс-службе петербургской прокуратуры, речь идет о филиале "Мастер-Банка".

В ходе обыска офисных помещений подразделения кредитной организации были изъяты банковские карты физических лиц, с помощью которых осуществлялось обналичивание денежных средств через банкоматы. Было установлено, что через филиал банка обналичивалось не менее 600 млн рублей ежемесячно.

Злоумышленники за денежное вознаграждение открывали (как правило, студентам и лицам, ведущим асоциальный образ жизни) банковские счета. Пластиковые карты участники преступной группы отбирали в целях снятия наличных денег в банкоматах ОАО "Мастер-Банк", не оборудованных видеонаблюдением.

Установленный ущерб только от деятельности одной такой схемы "одно юридическое лицо - одно физическое лицо" составил 18 миллионов рублей неуплаченных налогов и 136 миллионов рублей обналиченных денег.

Факты противозаконной деятельности были обнаружены при проверке физических и юридических лиц по выявленным ранее финансовым махинациям, связанным с обналичиванием денежных средств через кредитные организации Петербурга в период с 1 сентября 2009 года до настоящего времени.

Сейчас милиция проводит оперативно-розыскные мероприятия в отношении юридических лиц, пользовавшихся данными услугами по обналичиванию денежных средств.

Подписка на РБК
Получайте уведомления о свежих новостях в своем браузере
Ваш браузер настроен на блокировку уведомлений. Он не дает сайту rbc.ru корректно работать. Если вы хотите быть в курсе всех событий, удалите сайт rbc.ru из списка заблокированных.
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.