Петербургский банк заработал на "обналичке" более 136 млн
Сотрудники управления по налоговым преступлениям ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области выявили факт получения свыше 136 млн рублей дохода в результате незаконной банковской деятельности.
По сообщению пресс-служба ГУВД, возбуждено уголовное дело в соответствии со ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Махинации осуществляли сотрудники одного из банков на территории Невского района города. Как пояснили в пресс-службе петербургской прокуратуры, речь идет о филиале "Мастер-Банка".
В ходе обыска офисных помещений подразделения кредитной организации были изъяты банковские карты физических лиц, с помощью которых осуществлялось обналичивание денежных средств через банкоматы. Было установлено, что через филиал банка обналичивалось не менее 600 млн рублей ежемесячно.
Злоумышленники за денежное вознаграждение открывали (как правило, студентам и лицам, ведущим асоциальный образ жизни) банковские счета. Пластиковые карты участники преступной группы отбирали в целях снятия наличных денег в банкоматах ОАО "Мастер-Банк", не оборудованных видеонаблюдением.
Установленный ущерб только от деятельности одной такой схемы "одно юридическое лицо - одно физическое лицо" составил 18 миллионов рублей неуплаченных налогов и 136 миллионов рублей обналиченных денег.
Факты противозаконной деятельности были обнаружены при проверке физических и юридических лиц по выявленным ранее финансовым махинациям, связанным с обналичиванием денежных средств через кредитные организации Петербурга в период с 1 сентября 2009 года до настоящего времени.
Сейчас милиция проводит оперативно-розыскные мероприятия в отношении юридических лиц, пользовавшихся данными услугами по обналичиванию денежных средств.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
