Санкт-Петербург и область⁠, 06 апр 2009, 13:03

Бизнесмена лишили квартир и яхты за растрату 69 млн

В Петрозаводский городской суд Республики Карелия направлено уголовное дело в отношении предпринимателя, обвиняемого в хищении мошенническим путем свыше 69 млн руб.

По данным пресс-службы республиканской прокуратуры, бизнесмену инкриминируются ч.1 ст.199 (уклонение от уплаты налогов с организации) , ч.4 ст.159 (мошенничество), ч.1 ст.201 (злоупотребление полномочиями) и ч.2 ст.174-1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) Уголовного кодекса РФ.

По решению суда обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В ходе следствия также был наложен арест на его имущество, в том числе арестованы доли обвиняемого в уставном капитале ряда предприятий, денежные средства на банковских счетах, яхта, несколько автомобилей, земельные участки, квартиры в Петрозаводске и Санкт-Петербурге, жилой дом в сельской местности, производственные и административные здания и сооружения.

rbc.group

Как установило следствие, бизнесмен похитил средства двух предприятий лесопромышленного комплекса, являвшихся деловыми партнерами подконтрольных ему фирм, заключив договоры займа денежных средств. Кроме того, являясь генеральным директором деревообрабатывающего предприятия ООО "АВ Инвест", он не уплатил налоги на сумму свыше 3,3 млн руб., включив в налоговые декларации ложные сведения.

rbc.group

Также предпринимателю вменяется в вину получение на свое имя кредита в банке в размере 800 тыс. долл. под залог земельных участков, принадлежащих обществу с ограниченной ответственностью, директором которого он являлся. По версии следствия, глава компании представил в банк фиктивный протокол общего собрания участников ООО о предоставлении ему этих участков в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредиту.