Перейти к основному контенту
Санкт-Петербург и область ,  
0 

В известном петербургском банке проходят обыски

Правоохранители нагрянули в головной офис Балтинвестбанка
Фото: baltinvestbank.com
Фото: baltinvestbank.com

В Петербурге в головном офисе Балтинвестбанка проходят обыски. Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на свои источники, в офисе на Дивенской улице, 1, работают сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти и работники «банковского» отдела экономической полиции города в сопровождении СОБРа.

Как сообщил пресс-секретарь ПАО «Балтинвестбанк» Кирилл Волошин, правоохранители изъяли документы, касающиеся деятельности ряда клиентов банка. «Во время мероприятий доступ в центральный офис (оперзал) и выход из здания были закрыты. Сотрудники правоохранительных органов вели себя вежливо и корректно. Более подробная информация находится вне компетенции банка. В целом, на деятельности банка, проведенные мероприятия не отразились — сейчас все офисы и банк в целом работает в нормальном режиме», — добавил он.

По данным СМИ, следственные действия проводятся в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье 172 УК РФ — незаконная банковская деятельность. Как правило, дела по этой статье возбуждают в связи с незаконным обналичиванием преступно полученных доходов.

Балтинвестбанк создан в декабре 1994 года под именем «Балтонэксим Банк». В 2001 году акции банка, принадлежавшие структурам группы «Интеррос», были выкуплены рядом петербургских компаний. В 2003 году банк был переименован в Балтинвестбанк. Сеть банка состоит из шести филиалов и 39 дополнительных офисов, расположенных в пяти федеральных округах. Центральный офис банка находится в Петербурге.

Среди клиентов банка — ОАО «Генеральная Строительная Корпорация», «Гранд Отель Европа», СПб ГУДП «Центр», ГУП «ГУИОН», СПб Гуманитарный университет профсоюзов, ГП «Дорсервис», федеральная сеть супермаркетов цифровой техники «Кей», ОАО «Компания Усть-Луга», холдинг «Ленполиграфмаш», СПБ ГУП «Мостотрест», ЗАО «Национальная спутниковая компания», концерн «Орими», ЗАО «Петербургский нефтяной терминал», ЗАО «Пилон», концерн «Питер», ЗАО «ПО «Возрождение», ОАО «Центр судоремонта «Звездочка» и другие известные компании.

Среди основных конечных собственников Балтинвестбанка — предприниматели Вадим Егиазаров, Александр Швидак, Юрий Рыдник, принц Михаэль фон Лихтенштейн, Игорь Букато (глава ЗАО «ПО «Возрождение») и другие. Председатель Совета директоров — Ю.Рыдник.

Авторы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 100,27 (-0,14)
Инвестиции, 27 мар, 17:15
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 92,59 (+0,02)
Инвестиции, 27 мар, 17:15
Mercedes признали ответственной за занижение показателей выхлопных газов Бизнес, 16:21
Стоимость токенизированных казначейских облигаций США достигла $1 млрд Крипто, 16:16
Умер бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Ларри Ллойд Спорт, 16:15
Киргизия заменила борт № 1 с Ту-154М на Airbus A320 Технологии и медиа, 16:12
«Яндекс» представил третье поколение нейросетей YandexGPT Технологии и медиа, 16:11
Второй фигурант дела о теракте в «Крокусе» обжаловал арест Политика, 16:11
От лекарств до беспилотников: как выглядят инновационные кластеры Москвы Недвижимость, 16:09
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Детокс — это бессмыслица. Но какие 8 научных способов помогут иммунитету Pro, 15:59
В «Синаре» предсказали выплату в апреле-августе дивидендов на ₽3,5 трлн Инвестиции, 15:55
С 15 по 18 апреля пройдет международная выставка «Нефтегаз-2024» Пресс-релиз, 15:53
Пашинян исключил признание правительства Нагорного Карабаха в изгнании Политика, 15:51
В Германии назвали экс-тренера «Спартака» кандидатом на пост в «Баварии» Спорт, 15:49
Хинштейн предложил обязать ЧОПы обеспечивать вооруженную охрану объектов Политика, 15:45
Getmobit новый стандарт управляемого доступа к цифровому рабочему месту Отрасли, 15:45