Перейти к основному контенту
Общество ,  
0 

Следствие связало имущество офицера из дела Черкалина с человеком из ЦБ

«Коммерсантъ»: экс-офицер ФСБ Васильев мог незаконно нажить состояние из-за связей в ЦБ
Проходивший по делу Черкалина Андрей Васильев мог незаконно приобретать имущество благодаря связям с экс-сотрудником ЦБ, считало следствие. Генпрокуратура просила обратить в доход государства имущество на 1,1 млрд руб.
Андрей Васильев
Андрей Васильев (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Семья бывшего сотрудника «банковского» отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Андрея Васильева могла незаконно приобрести имущество на 1,1 млрд руб. благодаря его связям с экс-топ-менеджером Центробанка Дмитрием Рубиновым, сообщает «Коммерсантъ».

Васильева обвиняли в особо крупном мошенничестве, он проходил по делу бывшего главы «банковского» отдела, своего начальника Кирилла Черкалина. Однако в конце 2021 года суд прекратил уголовное преследование Васильева по иску Генпрокуратуры за истечением срока давности. Он также постановил снять арест с большей части имущества, записанного на него и членов его семьи.

Сейчас стали известны подробности уголовного дела Васильева, в том числе выводы следствия. В материалах дела говорится, что экс-сотрудник ФСБ приобретал дорогое имущество, не записывая его в декларации о доходах и расходах, пишет газета.

Следствие считает, что дорогие покупки Васильев мог совершать «благодаря занятию им в ФСБ руководящих должностей, связанных с контролем банковской деятельности». «Поставщиком имущества» для него газета называет бывшего заместителя начальника департамента банковского регулирования и надзора Центробанка Дмитрия Рубинова, у которого покупались земельные участки. Он, по данным следствия, был бенефициаром четырех финансовых организаций («Таатта», «Стратегия», НКБ и Центральное страховое общество), которые подозревали в незаконных операциях по обналичиванию. Они были признаны банкротами и остались должны клиентам в сумме более 25 млрд руб.

Суд прекратил преследование экс-офицера ФСБ из дела Черкалина
Общество
Кирилл Черкалин

Для того чтобы скрывать незаконные доходы, Васильев записывал имущество на своего отца, Валерия Васильева, а тот в свою очередь перерегистрировал его на свою жену, а также на бывшую супругу Васильева-младшего, полагают следователи. Помимо этого, один объект был подарен внуку Дмитрию, а несколько — проданы двум мужчинам, которые не являются родственниками Васильевых.

В итоге в иске Генпрокуратуры ответчиками были указаны все семь человек. Также истец попросил национализировать всю собственность, к которой мог иметь отношение Андрей Васильев.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Генпрокуратура представила список имущества, которое приобреталось семьей Васильевых с 2009 года. В него вошли в том числе 90 земельных участков, восемь домов в Подмосковье, три квартиры в Москве, 17 наручных часов, включая Franck Muller Crazy Hours из белого золота с бриллиантами (1,3 млн руб.), Patek Philippe Geneve Swiss из розового золота (2,5 млн руб.) и золотые Rolex Ref с перламутровым циферблатом (2 млн руб.). Также под арест во время расследования попали денежные средства: $6,7 млн, 4,1 млн руб., €32 тыс.

Всего Генпрокуратура просила национализировать более 1,1 млрд руб.

Подполковника ФСБ Черкалина приговорили к семи годам по делу о взятках
Общество
Кирилл Черкалин

Ведомство утверждало, что доходы Васильевых за тот же период были гораздо меньше. Например, Андрей Васильев до своего увольнения в 2014 году из ФСБ заработал около 6 млн руб., а Васильев-старший с женой — около 39 млн.

Ответчики утверждали, что имущество было приобретено законно, в том числе на доходы Валерия Васильева от предпринимательской деятельности. Кроме того, отмечали они, Андрей Васильев получил в подарок от деда 300 млн руб.

В итоге суд постановил конфисковать только один дом и 28 земельных участков общей стоимостью около 175 млн руб.

Ответчики обжаловали решение, также его опротестовала и Генпрокуратура.

Авторы
Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Банки"
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 100,27 (-0,14)
Инвестиции, 27 мар, 17:15
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 92,59 (+0,02)
Инвестиции, 27 мар, 17:15
Родных подозреваемого в атаке на «Крокус» увезли из дома в Таджикистане Общество, 15:09
Asia-Plus показало дом одного из напавших на «Крокус» террористов Общество, 15:08
Борьба за жителей: как спасти малые города Сибири Отрасли, 15:02
Какие документы с личными данными работников нельзя хранить компании Pro, 14:51
Глава МИД Латвии объявил об отставке Политика, 14:45
«Деловые Линии» подвели итоги экологической программы Пресс-релиз, 14:44
МВД усилило меры безопасности на транспорте после теракта в «Крокусе» Общество, 14:39
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Сочи возглавил рейтинг городов по темпам роста цен на жилье в 2024 году Недвижимость, 14:36
Названы самые популярные районы Москвы среди покупателей элитного жилья Недвижимость, 14:35
Канадский клуб НХЛ опубликовал в соцсетях карту России с Крымом Спорт, 14:32
Минобороны сообщило об уничтожении еще одного танка Abrams под Авдеевкой Политика, 14:31
Депутат Рады заявил об увлечении 90% солдат ВСУ онлайн-казино и ставками Общество, 14:20
Акции «Магнита» подорожали до максимума за шесть лет Инвестиции, 14:11
В Новой Москве загорелся магазин «Дикси» Общество, 14:04