Следствие связало имущество офицера из дела Черкалина с человеком из ЦБ
Семья бывшего сотрудника «банковского» отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Андрея Васильева могла незаконно приобрести имущество на 1,1 млрд руб. благодаря его связям с экс-топ-менеджером Центробанка Дмитрием Рубиновым, сообщает «Коммерсантъ».
Васильева обвиняли в особо крупном мошенничестве, он проходил по делу бывшего главы «банковского» отдела, своего начальника Кирилла Черкалина. Однако в конце 2021 года суд прекратил уголовное преследование Васильева по иску Генпрокуратуры за истечением срока давности. Он также постановил снять арест с большей части имущества, записанного на него и членов его семьи.
Сейчас стали известны подробности уголовного дела Васильева, в том числе выводы следствия. В материалах дела говорится, что экс-сотрудник ФСБ приобретал дорогое имущество, не записывая его в декларации о доходах и расходах, пишет газета.
Следствие считает, что дорогие покупки Васильев мог совершать «благодаря занятию им в ФСБ руководящих должностей, связанных с контролем банковской деятельности». «Поставщиком имущества» для него газета называет бывшего заместителя начальника департамента банковского регулирования и надзора Центробанка Дмитрия Рубинова, у которого покупались земельные участки. Он, по данным следствия, был бенефициаром четырех финансовых организаций («Таатта», «Стратегия», НКБ и Центральное страховое общество), которые подозревали в незаконных операциях по обналичиванию. Они были признаны банкротами и остались должны клиентам в сумме более 25 млрд руб.
Для того чтобы скрывать незаконные доходы, Васильев записывал имущество на своего отца, Валерия Васильева, а тот в свою очередь перерегистрировал его на свою жену, а также на бывшую супругу Васильева-младшего, полагают следователи. Помимо этого, один объект был подарен внуку Дмитрию, а несколько — проданы двум мужчинам, которые не являются родственниками Васильевых.
В итоге в иске Генпрокуратуры ответчиками были указаны все семь человек. Также истец попросил национализировать всю собственность, к которой мог иметь отношение Андрей Васильев.
Генпрокуратура представила список имущества, которое приобреталось семьей Васильевых с 2009 года. В него вошли в том числе 90 земельных участков, восемь домов в Подмосковье, три квартиры в Москве, 17 наручных часов, включая Franck Muller Crazy Hours из белого золота с бриллиантами (1,3 млн руб.), Patek Philippe Geneve Swiss из розового золота (2,5 млн руб.) и золотые Rolex Ref с перламутровым циферблатом (2 млн руб.). Также под арест во время расследования попали денежные средства: $6,7 млн, 4,1 млн руб., €32 тыс.
Всего Генпрокуратура просила национализировать более 1,1 млрд руб.
Ведомство утверждало, что доходы Васильевых за тот же период были гораздо меньше. Например, Андрей Васильев до своего увольнения в 2014 году из ФСБ заработал около 6 млн руб., а Васильев-старший с женой — около 39 млн.
Ответчики утверждали, что имущество было приобретено законно, в том числе на доходы Валерия Васильева от предпринимательской деятельности. Кроме того, отмечали они, Андрей Васильев получил в подарок от деда 300 млн руб.
В итоге суд постановил конфисковать только один дом и 28 земельных участков общей стоимостью около 175 млн руб.
Ответчики обжаловали решение, также его опротестовала и Генпрокуратура.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
