Полиция задержала банду подпольных банкиров, заработавших 500 млн руб.
По данным полиции, участники группы предоставляли предприятиям железнодорожного и воздушного транспорта незаконные банковские услуг. Так, за обналичивание злоумышленники брали себе от 4 до 5%, а за транзит денежных средств - 1% от переводимой суммы.
Незаконная деятельность велась с 2011г. на территории Москвы и Воронежской области.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержано 11 участников группы. В ходе обысков изъяты 10 ноутбуков, жесткие диски, отчеты о проведенных фиктивных операциях, черновая документация и денежные средства в сумме 7 млн рублей.
В настоящее время задержанные дают признательные показания. Расследование уголовного дела продолжается.
В разных районах Москвы и области
Квартиры в столице
с выгодой до ₽4,5 млн
Выгодные предложения
для семей с детьми
Видовые квартиры
в высотных башнях
Варианты с мебелью
и встроенной техникой
