Перейти к основному контенту
Общество ,  
0 

Милиция провела обыски и задержания в столичных банках

В столичные банки наведались с обысками сотрудники милиции. Задержаны несколько банковских сотрудников.
Милиция провела обыски и задержания в столичных банках

Официально милиция не называет банки, в которых прошли обыски. По информации источника РБК в правоохранительных органах, обыски по делу о незаконном предпринимательстве проводились в банках "Кодекс-банк" и "Мастер Капитал".

Как сообщили РБК в ДЭБ МВД, проведены обыски в двух столичных коммерческих банках, а также в ряде фирм, руководители которых подозреваются в незаконном обналичивании, конвертации и выводе денежных средств за рубеж с использованием фирм-однодневок.

По предварительной оценке следствия, участники преступной группы вывели из легального оборота более 55 млрд руб. При обыске были обнаружены печати 520 фирм-однодневок, электронные ключи системы "банк-клиент", 10 компьютеров, три факсимиле, а также регистрационные и финансовые документы, подтверждающие противоправную деятельность подозреваемых.

В ДЭБ сообщили о задержании трех человек, в числе которых организатор криминальной схемы. Имена задержанных пока не называются. В данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения. По факту незаконного предпринимательства возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 171 УК РФ.

Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 99,71 (-0,56)
Инвестиции, 28 мар, 16:51
Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 92,26 (-0,33)
Инвестиции, 28 мар, 16:51
КХЛ объявила о продлении следующего сезона до мая Спорт, 16:46
В Москве по делу об экстремизме арестовали журналистку Sota Vision Политика, 16:46
Тренер Хаби Алонсо объявил о решении остаться в «Байере» Спорт, 16:36
МИД предупредил о перспективе Армении остаться «у разбитого корыта» Политика, 16:28
В Путилково привезли еще обвиняемого по делу о теракте в «Крокусе». Видео Общество, 16:22
Силовики пришли с обысками в криптообменник в «Москва-Сити» Общество, 16:22
Окна в пол и угловое остекление: квартиры, где всегда много света РБК и ПИК, 16:11
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
НКР присвоило АО «Банк Акцепт» кредитный рейтинг BBB-.ru Кредитные рейтинги, 16:09
При атаке дрона на Белгород один человек погиб и двое пострадали Политика, 16:04
Центробанк вышел в прибыль после шести лет убытков Финансы, 16:03
СК потребовал арестовать девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Политика, 16:02
В «БКС Мир инвестиций» назвали 5 акций для активных трейдеров на апрель Инвестиции, 15:58
В Одессе прогремели взрывы Политика, 15:57
Росздравнадзор ответил на статьи о дефиците сверхбыстрого инсулина Общество, 15:56