Обыски в "БТА-банке" связаны с делом о хищении $70 млн
Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета при Министерстве внутренних дел России, данное дело было возбуждено 31 августа с.г. В ходе обысков были изъяты документы, в настоящее время следователи изучают их содержание. "По результатам проведенных следственных действий следователем будут предъявлены обвинения виновным в хищении денежных средств", - отметили в пресс-службе.
По данным следствия, руководители ООО "Лизинговая компания "Дело" и бывшие руководители АО "Банк БТА" с помощью поддельных договоров переуступки права требования, якобы заключенных АО "Банк БТА" с офшорной компанией, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, мошенническим путем похитили деньги банка.
В то же время в банка сообщили, что выемка документов, проводившаяся сегодня в 3 офисах БТА-банка, проходила в рамках уголовного дела одного из клиентов банка на основании постановления следователя. На работу отделений банка это никак не повлияло. В банке отметили, что выемка проводилась в офисах, не связанных непосредственно с операционной деятельностью и обслуживанием клиентов.
Напомним, сегодня утром в московских офисах "БТА-банка" прошли следственные действия. "БТА-банк" работает на рынке финансовых услуг России с 1994 года на основании Генеральной лицензии Банка России №2820. В России имеет 11 филиалов, 31 дополнительный офис и 2 операционных офиса.
В Казахстане же "БТА-банк" является вторым по размерам активов банком казахстанской банковской системы. В феврале 2009 года он перешел под управление государства в лице фонда национального благосостояния. Председатель совета директоров банка и его первый заместитель эмигрировали в Великобританию.
В марте в отношении экс-главы банка и его сообщников завели уголовное дело. Их обвинили в создании офшорных компаний, через которые отмывались деньги банка.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
