Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Смолов объяснил возвращение в Россию желанием быть с семьей Спорт, 09:21 В Приморье введут систему электронных пропусков Общество, 09:20 АТОР попросила отсрочить выплаты по аннулированным турам до 2022 года Бизнес, 09:14 В Иркутской области отправят на карантин прибывших из Москвы и Петербурга Общество, 09:05 Глава UFC подтвердил срыв боя Нурмагомедова с Фергюсоном Спорт, 09:02 Экономисты оценили снижение реальных доходов населения из-за карантина Экономика, 09:00 Почему банковским сотрудникам стоит ждать массовых сокращений — Bloomberg Pro, 08:59 ФНС назвала компании и ИП с правом моратория на банкротство Экономика, 08:56 МИД отреагировал на слова министра Швеции об атаке «российских троллей» Политика, 08:54 В инфекционную больницу в Коммунарке за сутки поступили 62 пациента Общество, 08:47 ФАС предложила запретить софт со скрытой функцией замедления батареи Технологии и медиа, 08:30 Эксперты предупредили о проблемах для коммунальщиков из-за коронавируса Экономика, 08:00 Роскачество увидело проблемы с долей жира в сыре «Российский» Общество, 08:00 В Томской области частично обрушилась стена больницы Общество, 07:57
Общество ,  
0 

Очень честное казино

Фото: EPA

Американская компания Las Vegas Sands, владеющая сетью казино по всему миру, выплатит властям США свыше 47 млн долл. Las Vegas Sands согласилась на этот шаг, чтобы снять с себя обвинения в сокрытии информации о подозрительных операциях своего клиента — наркобарона Чжэньли Е Гона, ставшего крупнейшим игроком казино Venetian. Расследование и штраф станут предупреждением для других казино, закрывающих ради прибыли глаза на грязные деньги клиентов.

Las Vegas Sands, принадлежащая шестому в списке самых богатых людей планеты Forbes Шелдону Адельсону, стала первой из контролирующих казино компаний, которые Министерство юстиции США обвинило в сокрытии информации о подозрительных операциях. Федеральные власти согласились не возбуждать уголовное дело в обмен на штраф в 47 млн долл. и официальное признание вины. Кроме этого, Las Vegas Sands должна отчитаться о своей политике по борьбе с отмыванием денег за последние два года и в дальнейшем регулярно предоставлять подобную информацию властям. Выплата штрафа также может повлиять на выплату бонусов топ-менеджменту Las Vegas Sands и ее казино Venetian.

Расследование в отношении Las Vegas Sands свидетельствует о возросшем внимании Минюста и Минфина США к деятельности игорных домов, уверены аналитики. Регуляторы полагают, что казино все чаще позволяют игрокам ставить грязные деньги. «Все компании, особенно казино, теперь примут во внимание, что американские законы по борьбе с отмыванием денег могут применяться ко всем людям и организациям без исключения, даже если это будет означать для компании потерю самого крупного клиента», — заявил федеральный прокурор Андре Биротте.

Впервые Las Vegas Sands попала в поле зрения властей два года назад. По закону «О банковской тайне» казино с годовой выручкой свыше 1 млн долл. обязаны заполнять специальную форму, если клиент совершил операции на сумму свыше 10 тыс. долл. за один игровой день. В форме казино указывают имя, фамилию, адрес и номер соцстраховки игрока. Мошенники нередко используют различные тактики, чтобы обмануть казино. Например, внутренняя служба безопасности некоторых игорных домов отслеживает операции начиная с 3—4 тыс. долл., мошенник же совершает множество мелких транзакций до этой суммы и превышенный лимит оказывается вне поля зрения казино. Как выяснил регулятор, Las Vegas Sands, заметив подозрительные операции одного из своих клиентов, китайца Чжэнь­ли Е Гона, владеющего фармацевтической компанией в Мексике, не провела соответствующей проверки. Более того, Las Vegas Sands даже не смутило, что китаец переводил средства из мексиканских центров по обналичиванию чеков от имени компаний, к которым не имел никакого отношения. В ответ на просьбу персонала переводить средства большими суммами наркобарон смело отвечал, что не хочет, чтобы правительство знало о переводах.
 
У Las Vegas Sands были веские причины закрывать глаза на махинации Е Гона. Он был игроком, оставившим самую крупную сумму в американских казино компании — Venetian и Palazzo. С 2006 по 2007 год он совершил безналичные переводы на счета компании в размере 45 млн долл. и предоставил банковские чеки на 13 млн долл. Как выяснилось впоследствии, в 2007 году китайцу были предъявлены обвинения в транспортировке наркотиков в США, однако ему удалось остаться на свободе. Тем не менее им заинтересовалась полиция Мексики, обнаружив в его резиденции 207 млн долл. Сейчас азартного наркобарона ожидает экстрадиция в Мексику из США.
 
Las Vegas Sands удалось отделаться штрафом благодаря сотрудничеству с властями при расследовании дела. «Компания оказывала полное содействие, и эти усилия были отмечены правительством», — цитирует Reuters представителя Las Vegas Sands Рона Риза. Кроме того, владелец компании Шелдон Адельсон активно участвует в политической жизни США. Так, в прошлом году он пожертвовал около 30 млн долл. на поддержку кандидата в президенты от республиканцев Митта Ромни.